Nhóm vận động cáo buộc OFAC “vượt quá thẩm quyền theo luật định của họ” trong việc xử phạt Tornado Cash vì máy trộn là một “công cụ bảo mật ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai”.
Nhóm vận động chính sách tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Coin Center đã tiếp tục với ý định đưa Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC), ra tòa về việc xử phạt máy trộn tiền điện tử Tornado Cash.
Trong một hồ sơ vào ngày 12 tháng 10 tại Tòa án Quận phía Bắc của Florida, các luật sư của Coin Center cũng như nhà đầu tư tiền điện tử David Hoffman, một nhà vận động nhân quyền ẩn danh chỉ được biết đến với cái tên John Doe và nhà phát triển phần mềm Patrick O’Sullivan đã nộp đơn khiếu nại chống lại OFAC, Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen và Giám đốc OFAC Andrea Gacki. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng việc xử phạt Tornado Cash là “chưa từng có và bất hợp pháp“, một phần do lo ngại về quyền riêng tư đối với các giao dịch tiền điện tử.
“Nếu người dùng không thực hiện các bước chủ động để bảo vệ quyền riêng tư của mình, tính minh bạch của sổ cái cho phép người lạ theo dõi các mối liên hệ riêng tư của người dùng và theo dõi các mối quan hệ thân mật của họ,” hồ sơ cho biết. “Nó mời gọi công chúng hóa và trả đũa cho những đóng góp riêng tư cho những nguyên nhân không phổ biến. Và nó cho phép bất kỳ ai xem liệu người dùng đó có nhiều tài sản hay không, điều này sẽ khiến anh ta trở thành mục tiêu ”.
Các nguyên đơn nói thêm:
“Do hành động của Chính quyền Biden, những người Mỹ sử dụng Tornado Cash để bảo vệ quyền riêng tư của họ trong khi sử dụng tài sản của chính họ là tội phạm. Ngoài ra, việc họ nhận bất kỳ tài sản nào thông qua Tornado Cash, thậm chí là từ một người lạ mà họ không yêu cầu, là một tội ác liên bang. Và việc họ sử dụng Tornado Cash để bảo vệ các hoạt động biểu đạt của mình cũng là một tội. “
3 / Chúng tôi dự định sẽ giành chiến thắng trong thử thách này ngay cả khi cần thiết phải đến Tòa án Tối cao và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi vụ án mở ra. Bạn có thể đọc thêm về vụ kiện của chúng tôi tại đây. https://t.co/kQNgQNPkEb
– Jerry Brito (@jerrybrito) ngày 12 tháng 10 năm 2022
Trung tâm Coin đã cáo buộc Yellen, Gacki và OFAC “vượt quá thẩm quyền theo luật định của họ” trong việc thêm máy trộn tiền điện tử vào danh sách các thực thể bị trừng phạt vì Tornado Cash là “công cụ bảo mật ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai”. Các nguyên đơn tuyên bố OFAC “đã bất chấp các quy tắc chính họ đặt ra” khi áp đặt các biện pháp trừng phạt ngoài việc vi phạm các quyền hiến định của người dùng có mục đích duy nhất là đạt được một số biện pháp bảo mật.
“Họ trịnh trọng yêu cầu rằng phiên tòa này bất hợp pháp, đặt sang một bên và vĩnh viễn ra lệnh thi hành việc hình sự hóa Tornado Cash,” đơn kiện cho biết.
Trong số các lý do của Coin Center đệ trình để tòa án xóa bỏ các lệnh trừng phạt bao gồm các nhà tài trợ muốn giữ giao dịch của họ ở chế độ riêng tư, tuyên bố rằng việc Tornado Cash bị xử phạt có nghĩa là họ “ít có khả năng đóng góp hơn”. O’Sullivan và Hoffman, những nhân vật công khai trong hệ sinh thái Ethereum, đã sử dụng máy trộn như một phương tiện “để bảo vệ bản thân và gia đình” khỏi công chúng theo dõi các khoản tiền của anh ấy cũng như để tránh “trách nhiệm dân sự và hình sự tiềm ẩn” từ việc nhận các mã thông báo không được yêu cầu, tương ứng.
Doe, mặc dù sống ở Hoa Kỳ, đã quyên góp bằng tiền điện tử cho các hoạt động ủng hộ Ukraine trong bối cảnh đất nước này đang chiến tranh với Nga. Anh ta tuyên bố bị cắt khỏi một công cụ bảo mật sẽ khiến các đặc vụ Nga có nhiều khả năng “tìm hiểu về các hoạt động thân Ukraine của anh ta”, có khả năng khiến sinh kế của anh ta gặp rủi ro.
Nhóm pháp lý của Coin Center đã tìm cách yêu cầu tòa án gỡ bỏ việc chỉ định Tornado Cash của OFAC với “tuyên bố rằng việc hình sự hóa Tornado Cash là vô hiệu và không có hiệu lực.” Ngoài ra, họ yêu cầu bồi thường phí luật sư và các chi phí khác liên quan đến vụ kiện cũng như “bất kỳ khoản trợ cấp nào khác mà Tòa án cho là công bằng và phù hợp”.
OFAC đã thêm Tornado Cash cũng như 44 USD Coin (USDC
1,00 đô la) và Ether (ETH1,295 đô la) địa chỉ được kết nối với máy trộn vào danh sách được chỉ định đặc biệt vào ngày 8 tháng 8. Vào ngày 12 tháng 8, các nhà chức trách Hà Lan báo cáo rằng họ đã bắt giữ Alexey Pertsev , nhà phát triển Tornado Cash, cho rằng anh ta đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp và rửa tiền thông qua máy trộn. The Treasury sau đó cũng làm rõ rằng việc xuất bản mã của máy trộn gây tranh cãi không vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Vụ kiện của Coin Center sau khi các nhà đầu tư tiền điện tử được Coinbase hậu thuẫn kiện Bộ Tài chính vào tháng 9, tuyên bố việc OFAC xử phạt Tornado Cash là “không phù hợp với pháp luật.” Giám đốc điều hành Coinbase, Brian Armstrong , lập luận rằng các hành động của Kho bạc vượt quá thẩm quyền và sẽ “gây hại cho những người vô tội, loại bỏ các tùy chọn quyền riêng tư và bảo mật cho người dùng tiền điện tử, đồng thời ngăn cản sự đổi mới”.
