Tiếp tục series về các công cụ cần thiết dành cho nhà đầu tư, 24htienao chia sẻ thêm các công cụ phân tích dữ liệu on-chain đặc biệt hữu ích dành cho các trader. Các công cụ này được phân thành các nhóm khác nhau, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm thông tin.
Mục lục bài viết
Nhóm công cụ dành cho blockchain explorer
Blockchain explorer là công cụ cho phép bất kỳ ai tìm hiểu sâu hơn về cách vận hành dữ liệu của hệ thống blockchain, bao gồm thông tin về: token, holders, ví, sàn DEX, chỉ số mạng lưới, phí gas,…
Mỗi blockchain explorer sẽ có các tính năng đặc thù dựa vào mạng lưới mà công cụ đó lấy thông tin. Hiện nay, blockchain explorer thông dụng nhất chính là Etherscan. Hầu như tất cả mọi thông tin liên quan đến Ethereum đều có ở đây. Bạn có thể kiểm tra smart contract, các giao dịch data on-chain và kể cả chức năng hoạt động của token.
Ưu điểm lớn nhất của Etherscan chính là thông tin đa dạng từ cơ bản đến chuyên sâu, hoàn toàn miễn phí và phù hợp cho tất cả mọi người. Etherscan cũng có khá nhiều chức năng, có thể kết hợp với các công cụ khác để phân tích đầy đủ nhất.
Ví dụ: bạn có thể sao chép địa chỉ token để kiểm tra thông tin ví trên các trang web data-on-chain hoặc xem chi tiết giao dịch đã thực hiện.
Tuy nhiên, blockchain explorer này cũng có điểm hạn chế khi thiếu các chức năng cần thiết như tìm kiếm ví và giao dịch. Ngoài ra, bạn sẽ khá vất vả khi thực hiện thống kê trên này để hiểu về tổng quan mạng lưới.
Ngoài Etherscan, bạn cũng có thể tìm hiểu những block explorer khác như:
- BscScan: công cụ dành riêng cho mạng Binance Smart Chain BSC, giúp bạn tìm kiếm thông tin liên quan đến địa chỉ, ví, token, gas fee hay giao dịch,…. BscScan được phát triển từ chính đội ngũ kỹ thuật của Etherscan.
- Arbiscan: Arbitrum Blockchian Explorer là một Optimistic Roll-up layer 2 giúp mở rộng quy mô của Etherum.
- Snowtrace: Avalanche C-Chain Blockchain Explorer dành riêng cho mạng lưới của Alavanche
>>> Xem thêm: Top công cụ crypto quản lý danh mục và bot trading <<<
Nhóm công cụ hỗ trợ truy vấn dữ liệu
Đây là nhóm những công cụ hỗ trợ bạn truy vấn thông tin qua các querry. Nổi bật nhất trong nhóm này là dự án Dune Analytics, quy mô gọi vốn thành công 80 triệu USD. Với Dune Analytics, bạn có thể phân tích dữ liệu về blockchain network, Defi, NFT marketplace. Điểm hay của công cụ này là giúp bạn tạo ra bảng thống kê riêng dựa trên các số liệu cần thiết.
Dune dựa trên bình luận và đánh giá từ cộng đồng nên thu hút sự quan tâm rất lớn. Dune cũng có cập nhật những dự án chất lượng hàng tuần trên Twitter để bạn tiện theo dõi. Các dashboard chính trên Dune là:
OpenSea: giúp theo dõi các dự án (dune.com/rchen8/opensea)
NFT: truy xuất dữ liệu về các dự án NFT tiềm năng trên thị trường (dune.com/hildobby/NFTs)
Đánh giá bridge TVL của Ethereum (dune.com/eliasimos/Bridge-Away-(from-Ethereum))
Track ví mới có số dư token lớn (dune.com/0xYaki/stealth-money)
Hạn chế lớn nhất của công cụ này là việc tạo dashboard cần có kiến thức tối thiểu về lập trình SQL. Hiện tại công cụ chỉ mới hỗ trợ cho hai mạng lưới chính là Etherum và Solana.
Ngoài Dune Analytics, bạn còn có thể sử dụng Footprint Analytics hay Flipside Crypto.
Nhóm công cụ hỗ trợ data-on-chain của BTC
Trong nhóm các công cụ hỗ trợ thu thập và phân tích dữ liệu của BTC thì CryptoQuant hầu như được nhắc đến đầu tiên. Bạn có thể tìm hiểu số liệu liên quan đến sàn giao dịch, lợi nhuận của miner, hash rate, hoặc crypto derivative,…
Trên CryptoQuant, bạn có thể sử dụng chỉ số MPI để theo dõi hoạt động của holder, trader, miner. Đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp, việc kết hợp CryptoQuant và các chỉ số vĩ mô của thị trường sẽ cho cái nhìn toàn cảnh.
Đặc biệt, CryptoQuant không chỉ theo dõi BTC mà còn nhiều stablecoin và Altcoin khác. Ưu điểm lớn nhất của công cụ này chính là dữ liệu real time khá đầy đủ, chi tiết, có thể điều chỉnh biểu đồ theo time, kèm theo giải thích các chỉ số.
CryptoQuant không cung cấp nhiều công cụ cho các đồng coin khác ngoài BTC và ETH. Ngoài ra, phiên bản miễn phí không nhiều chức năng, bạn cần nâng cấp để trải nghiệm toàn diện hơn.
Bên cạnh CryptpQuant, một đối thủ khác là Glassnode.
>>> Xem thêm: Đầu tư phái sinh trong crypto. Bí quyết thu lợi nhuận cao <<<
Nhóm công cụ hỗ trợ dữ liệu về Bridge
Bridge đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các giao dịch coin/token hoặc NFT giữa các block với nhau. Do đó, dữ liệu liên quan đến Bridge cũng được nhiều nhà đầu tư quan tâm.
Đa phần các bridge sẽ chuyển sang Etherum vì tính đa dạng của hệ thống này. Công cụ nổi bật để theo dõi là Uniwhales Bridge Tracker, giúp người dùng theo dõi khối lượng, tình hình nạp hoặc rút, các loại tài sản đang được bridge và các ví whale có số lượng giao dịch khổng lồ. Các thông tin trên vô cùng quan trọng để biết được dòng tiền đang bị hút từ Ethereum là từ đâu.
Uniwhale hỗ trợ mạng lưới Polygon, Avalanche, Fantom, Near, Arbitrum hay Optimism. Công cụ này được đánh giá cao về tính năng trực quan sinh động, dễ theo dõi, truy cập miễn phí và có thể truy xuất khung thời gian dài.
Tuy nhiên hạn chế duy nhất của Uniwhale chính là chưa phân rõ các loại bridge cho từng hệ thống blockchain.
Để sử dụng Uniwhale hiệu quả, bạn có thể kết hợp với EtherScan hay Nansen để theo vết các giao dịch có khối lượng đột biến. Ngoài ra, nhà đầu tư còn có thể kết hợp công cụ này với Dune Analytics để phân tích sâu hơn về vận hành trên Ethereum.
Nhóm công cụ cung cấp dữ liệu tổng hợp
Nhóm cuối cùng trong bài viết là các công cụ khá đa năng, nhằm hỗ trợ người dùng những dữ liệu tổng hợp để phân tích nhiều phương diện khác nhau trong blockchain. Nansen là một tên tuổi khá nổi bật trong nhóm này.
Đây là nền tảng phân tích dữ liệu blockchain on-chain với cơ sở dữ liệu khổng lồ với hàng triệu nhãn ví. Đây chính là ưu điểm lớn nhất của Nansen với các công cụ còn lại, giúp người dùng theo dõi các ví tiềm năng trong hàng triệu ví trên thị trường.
Ngoài chức năng dán nhãn ví, Nansen còn hỗ trợ người dùng phân tích token, NFT, stable coin và nhiều dự án nổi bật khác.
>>> Xem thêm: Stablecoin là gì? Phân loại stable coin chi tiết nhất 2022 <<<
Nansen khá đa năng khi hỗ trợ đến 10 mạng lưới blockchain. Công cụ hứa hẹn mở rộng thêm nhiều hệ thống khác trong tương lai.
Cũng giống như các công cụ khác trong bài viết, phiên bản miễn phí của Nansen giới hạn khá nhiều chức năng, bạn cần phải nâng cấp để trải nghiệm toàn diện.
Về khả năng kết hợp với các công cụ khác, Nansen hỗ trợ khác tốt khi sử dụng với EtherScan, Zerion hay DeBank.
Lời kết
Qua bài viết trên, hy vọng bạn đã “giắt túi” nhiều công cụ phân tích dữ liệu on-chain hiệu quả, giúp tối ưu việc thu thập và đánh giá thông tin. Cùng theo dõi thêm nhiều bài viết hữu ích khác trên website nhé.
