Theo thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp (DOJ), hai cá nhân Trung Quốc bị cáo buộc đã trả hơn 60.000 đô la bằng Bitcoin cho một quan chức chính phủ Hoa Kỳ để có được thông tin mật. Các nghi phạm người Trung Quốc được xác định là Guochun He (“Dong He”) và Zheng Wang (“Zen Wang”).
Nghi phạm bị cáo buộc đã dàn xếp một kế hoạch hối lộ dựa trên Bitcoin để thu hút các thành viên của Quận phía Đông New York và “cản trở việc truy tố hình sự” đối với một công ty công nghệ lớn của Trung Quốc. Công ty này được gọi là “Công ty-1” trong thông cáo báo chí.
Tuy nhiên, một báo cáo từ Wall Street Journal (WSJ) xác định công ty đó là ông lớn công nghệ “Huawei”, công ty truyền thông và công nghệ khổng lồ của Trung Quốc. Năm 2018, công ty bị cáo buộc che giấu hoạt động của mình tại Iran, quốc gia bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt.
Theo nguyên đơn, nghi phạm bị cáo buộc đã tổ chức và điều hành một hoạt động gián điệp chống lại vụ truy tố của Huawei. Với ý nghĩa đó, He và Wang đã tuyển dụng một đặc vụ để theo dõi chặt chẽ vụ án.
Cá nhân này đã làm việc với các nhà chức trách Hoa Kỳ với tư cách là một “điệp viên hai mang”. Breon Peace, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của New York, cho biết Trung Quốc đang thực hiện “những nỗ lực không ngừng” để “phá hoại pháp quyền” ở quốc gia này:
(…) Vụ việc liên quan đến nỗ lực của các nhân viên tình báo Trung Quốc nhằm cản trở một cuộc truy tố hình sự đang diễn ra bằng cách hối lộ để có được các tập tin từ Văn phòng này và chia sẻ chúng với một công ty viễn thông toàn cầu đang bị cáo buộc trong một cuộc truy tố đang diễn ra. Chúng tôi sẽ luôn hành động một cách quyết đoán để chống lại các hành vi phạm tội nhắm vào hệ thống tư pháp của chúng tôi.
Bitcoin phanh phui kế hoạch “nằm vùng” của Trung Quốc?
Hai nghi phạm chính trong vụ án, He và Wang, vẫn đang bị truy nã. Người đầu tiên bị buộc tội rửa tiền với hai tội danh vì sử dụng 61.000 đô la Bitcoin để hối lộ cho điệp viên hai mang, và cả hai nghi phạm đều bị buộc tội cản trở truy tố hình sự. Matthew Olsen, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp về An ninh Quốc gia, cho biết:
Bộ Tư pháp sẽ không tiếp tay cho các tổ chức quốc gia-nhà nước can thiệp vào quá trình điều tra và xử lý tội phạm của Hoa Kỳ, đồng thời sẽ không dung thứ cho sự can thiệp của nước ngoài vào hoạt động quản lý công bằng của tư pháp.
Các nghi phạm đã sử dụng Bitcoin để thanh toán cho điệp viên hai mang vào hai dịp khác nhau. Dịp đầu tiên là vào năm 2021, với giá 40.000 đô la, điệp viên đã đánh cắp bản ghi nhớ chiến lược liên quan đến vụ “Huawei”. Khoản thanh toán thứ hai được thực hiện với giá 20.000 đô la vào tháng 9 năm 2022.
Guochun He đối mặt với 60 năm tù và Wang lên đến 20 năm nếu bị kết tội, theo thông cáo báo chí. Christopher Wray, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang, cho biết các điệp viên Trung Quốc cố gắng làm cầu nối giữa quan chức chính phủ Hoa Kỳ với Bitcoin là một “mối đe dọa” đối với Hiến pháp Hoa Kỳ và người dân. Wray nói thêm:
(…) Bằng cách cố gắng đánh cắp tài liệu từ Quận phía Đông của New York, các sĩ quan tình báo từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đe dọa không chỉ quá trình tố tụng của hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta mà còn là chính ý tưởng về công lý. Một mối đe dọa đối với công lý là mối đe dọa đối với nền tảng của xã hội tự do của chúng ta (…).
Bộ trưởng Tư pháp Garland tuyên bố cáo buộc đối với các quan chức tình báo Trung Quốc: “Đây là một nỗ lực nghiêm trọng của các sĩ quan tình báo của CHND Trung Hoa (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) nhằm bảo vệ một công ty có trụ sở tại CHND Trung Hoa khỏi trách nhiệm giải trình và làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống tư pháp của chúng tôi.”
– CSPAN (@cspan) ngày 24 tháng 10 năm 2022
