FTX, sàn giao dịch tiền điện tử đã sụp đổ vào đầu tháng này và đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản, cho biết trong một phiên tòa vào thứ Bảy rằng họ nợ 50 chủ nợ lớn nhất hơn 3 tỷ đô la.
Không có nhiều thông tin về những chủ nợ này có thể là ai, vì tên và thông tin cá nhân đã được biên tập lại khỏi tài liệu đã xuất bản.
Theo hồ sơ nộp lên tòa án vào ngày 20 tháng 11, FTX Trading LTD nợ 50 chủ nợ hàng đầu của mình hơn 3 tỷ đô la. Tài liệu, được đệ trình thông qua tòa án phá sản của Hoa Kỳ cho quận Delaware, đã được đệ trình như một phần của thủ tục phá sản theo Chương 11 của công ty.
“FTX tiết lộ 50 chủ nợ hàng đầu của họ đang nợ 3,1 tỷ đô la. Chủ nợ lớn nhất sở hữu 226 triệu đô la. Tất cả các tên đã được điều chỉnh.”
Hồ sơ chỉ ra rằng FTX nợ cá nhân đứng đầu hơn 226 triệu đô la Mỹ, với tất cả những người khác nợ số tiền xấp xỉ từ 21 triệu đô la đến 203 triệu đô la. Danh tính của các chủ nợ không được biết và địa điểm của họ không được tiết lộ. Tài liệu giải thích:
“Danh sách Top 50 dựa trên thông tin chủ nợ hiện có của Bên nợ, bao gồm thông tin khách hàng có thể xem được nhưng không thể truy cập được vào thời điểm này. Cuộc điều tra của Bên nợ vẫn tiếp tục liên quan đến số tiền được liệt kê, bao gồm các khoản thanh toán có thể đã được thực hiện nhưng chưa được phản ánh trên sổ sách và hồ sơ của Bên nợ. Con nợ cũng đang làm việc để có được quyền truy cập đầy đủ vào dữ liệu của khách hàng.”
Sau sự sụp đổ nhanh chóng, FTX đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào ngày 11 tháng 11. Vào thời điểm đó, công ty đã thông báo rằng họ đã thuê một Giám đốc điều hành mới, John J. Ray III, để giám sát quá trình tố tụng và rằng cựu Giám đốc điều hành của công ty là Sam Bankman- Fried đã từ chức.
Ray đã tuyên bố vào thời điểm đó: “Việc gỡ bỏ ngay lập tức Chương 11 là phù hợp để tạo cơ hội cho Tập đoàn FTX đánh giá tình hình của mình và phát triển một quy trình nhằm tối đa hóa khả năng phục hồi cho các bên liên quan. […] Tập đoàn FTX có những tài sản quý giá chỉ có thể được quản lý hiệu quả trong một quy trình chung, có tổ chức.”
Các hồ sơ sau thông báo ban đầu đó đã suy đoán rằng FTX có thể có tổng cộng hơn 1 triệu chủ nợ.
Ray, một luật sư giám sát vụ phá sản trị giá 23 tỷ đô la của công ty năng lượng Enron, đã viết trong một hồ sơ tòa án riêng trong tuần này rằng ông “không tin tưởng” vào bảng cân đối kế toán của FTX.
Ray cho biết trong một hồ sơ vào ngày 17 tháng 11:
“Chưa bao giờ trong sự nghiệp của mình, tôi thấy sự thất bại hoàn toàn trong kiểm soát của công ty và hoàn toàn không có thông tin tài chính đáng tin cậy như đã xảy ra ở đây”.
“Từ việc tính toàn vẹn của hệ thống bị xâm phạm và sự giám sát theo quy định bị lỗi ở nước ngoài, đến việc tập trung quyền kiểm soát vào tay một nhóm rất nhỏ các cá nhân thiếu kinh nghiệm, không tinh vi và có khả năng bị xâm phạm, tình huống này là chưa từng có.”
