Khi Hoa Kỳ và các đồng minh tăng cường trừng phạt Nga vì cuộc xâm lược Ukraine, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ báo cáo việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới sẽ hoạt động để kiểm soát việc các sàn giao dịch tiền điện tử giúp chuyển tiền của các nhà tài phiệt Nga.
Theo một tuyên bố của Bộ Tư pháp vào thứ Năm, lực lượng đặc nhiệm “Kleptocapture” sẽ bao gồm các chuyên gia trong việc thực thi kiểm soát xuất khẩu, chống rửa tiền, tịch thu tài sản, thực thi thuế và thu thập bằng chứng ở nước ngoài. Đội này sẽ được giám sát bởi một công tố viên tham nhũng dày dạn kinh nghiệm từ Quận phía Nam của Văn phòng Luật sư New York.
Lực lượng đặc nhiệm Kleptocapture sẽ được trao quyền rộng rãi để xác định hành vi trốn tránh trừng phạt và hành vi sai trái hình sự liên quan bằng cách sử dụng các kỹ thuật điều tra tiên tiến như phân tích dữ liệu, truy tìm tiền điện tử, nguồn tình báo nước ngoài và dữ liệu liên quan từ các cơ quan quản lý tài chính và đối tác khu vực tư nhân.
Các nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu, chẳng hạn như Coinbase và FTX, tuyên bố tuân thủ các lệnh trừng phạt và đã tuân theo các tiêu chuẩn chính xác của các tổ chức tài chính thông thường để thu thập dữ liệu về người dùng của họ và xác định các giao dịch đáng ngờ.
Về vấn đề này, Coinbase, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại San Francisco, đã thông báo vào thứ Hai tuần trước rằng họ đã chặn 25.000 tài khoản được liên kết với người dùng Nga mà họ nghi ngờ tham gia vào hoạt động bất hợp pháp.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã kêu gọi các tổ chức tài chính, chẳng hạn như những tổ chức đã nêu ở trên, “cảnh giác” với các nhà tài phiệt Nga và các tổ chức chính phủ đang tìm cách né tránh các lệnh trừng phạt thông qua việc sử dụng Bitcoin.
Trong tuần trước, các sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn cầu đã bị áp lực cấm giao dịch với Nga mặc dù giao dịch giữa đồng rúp Nga và tiền điện tử đã tăng hơn gấp bốn lần kể từ khi cuộc tấn công vào Ukraine bắt đầu.
