Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã đưa ra cảnh báo người tiêu dùng vào tháng trước về nguy cơ lừa đảo tiền điện tử ngày càng tăng. Cơ quan này đang cảnh báo các ngân hàng và nhà đầu tư về khoảng thời gian về hoạt động tội phạm mạng gia tăng liên quan đến các ứng dụng Bitcoin giả mạo.
Một báo cáo được công bố vào ngày 18 tháng 7 cho biết Cục Điều tra Liên bang đã xác định được 244 nạn nhân trong các tội phạm mạng khác nhau liên quan đến tiền điện tử, với thiệt hại ước tính là 42,7 triệu đô la.
Cục hiện đang cảnh báo các tổ chức và nhà đầu tư về các “ứng dụng” đầu tư tiền điện tử gian lận đưa ra yêu cầu cung cấp dịch vụ. Cụ thể là các nhà đầu tư được khuyến khích tải xuống các ứng dụng di động từ các link lạ, các ứng dụng này đều có tên và logo của các tổ chức tài chính đáng tin cậy tuy nhiên các ứng dụng này đều là giả mạo.
“FBI đã quan sát thấy tội phạm mạng liên hệ với các nhà đầu tư Hoa Kỳ, lừa đảo tuyên bố cung cấp các dịch vụ đầu tư tiền điện tử hợp pháp và thuyết phục các nhà đầu tư tải xuống các ứng dụng di động giả mạo nhằm lừa các nhà đầu tư.”
“Khi 13 trong số 28 nạn nhân cố gắng rút tiền từ ứng dụng, họ nhận được một email cho biết họ phải trả thuế cho các khoản đầu tư của mình trước khi rút tiền. Tuy nhiên, sau khi trả khoản thuế thi các nạn nhân vẫn không thể rút tiền. ”
Đã có ít nhất 28 cá nhân từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022 tài sản trị giá khoảng 3,7 triệu đô la.
FBI đã xác định hai ứng dụng cụ thể – Yibit và Supayos – là một số ứng dụng vi phạm chính. Ngoài ra, tội phạm mạng tiếp tục sử dụng phần mềm độc hại đào tiền mã hóa hay còn gọi là “máy đào tiền mã hóa” để khai thác tiền điện tử.
FBI khuyên mọi người nên hết sức thận trọng khi cài đặt ứng dụng, chỉ làm như vậy từ các nguồn có uy tín (chẳng hạn như kho ứng dụng dành cho thiết bị di động của Google và Apple) và đặt xác thực hai yếu tố trên tất cả các tài khoản.
