Trong thị trường tiền mã hóa, có vô số cách để những tên tội phạm có thể rửa tiền, tuy nhiên có một cách thông dụng nhất chính là gửi tài sản kỹ thuật số qua các blockchain, bỏ qua một dịch vụ tập trung có thể theo dõi và đóng băng các giao dịch đó.
Họ sử dụng cái gọi là cầu nối chuỗi chéo để làm cho điều đó xảy ra và số tiền bị rửa đang ngày một lớn. Một cầu nối xuyên chuỗi cụ thể có tên RenBridge đã được sử dụng để rửa ít nhất 540 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến tội phạm kể từ năm 2020, theo nghiên cứu mới từ công ty phân tích blockchain Elliptic.
Giống như rất nhiều công cụ tiền điện tử phổ biến khác, chúng giúp mở rộng thị trường bằng cách cung cấp cho mọi người nhiều cách hơn để thanh toán và giao dịch. Các cầu nối xuyên chuỗi rất quan trọng đối với sự phát triển của tài chính phi tập trung, hay DeFi. Tuy nhiên, mặt trái của nó là rất dễ bị tấn công và hoặc bị sử dụng trong các tình huống tội phạm.
Tom Robinson, nhà khoa học chính của Elliptic cho biết: “Các cầu nối xuyên chuỗi là một lỗ hổng trong cơ chế quản lý đã được các chính phủ trên toàn thế giới thiết lập một cách cẩn thận để chống lại nạn rửa tiền mã hóa. Dù các cầu nối xuyên chuỗi đã trở nên vô cùng nổi bật khi mới được ra mắt. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, những chiếc cầu nối này lại biến thành “nỗi ám ảnh” với các nhà đầu tư khi liên tục bị tấn công với giá trị thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đô la.
Cross-chain crime is a growing challenge for AML. More than half a billion dollars has already been laundered through a single blockchain bridge, Elliptic research has found.
Learn morehttps://t.co/LiqhJddeDB#crosschain #crypto #renbridge— Elliptic (@elliptic) August 10, 2022
Dựa trên dữ liệu phân tích của nền tảng Elliptic, RenBridge đã được sử dụng để rửa ít nhất 540 triệu đô la tiền mã hóa có nguồn gốc từ trộm cắp, gian lận, ransomware và nhiều loại hoạt động tội phạm khác kể từ năm 2020.
Phần lớn số tiền được rửa qua RenBridge trong hai năm qua, trị giá 267,2 triệu đô la đến từ nhiều đồng tiền mã hóa khác nhau bị đánh cắp từ các sàn DEX, nổi bật là 97 triệu đô la bị đánh cắp từ sàn crypto Nhật Bản Liquid.
Bên cạnh đó, vụ việc cầu nối cross-chain Nomad bị tấn công và “hôi của”, thiệt hại hơn 176 triệu đô la cũng có liên quan “mật thiết” với RenBridge. Vài giờ sau khi hack, những kẻ tấn công đã gửi số tiền bị đánh cắp thông qua RenBridge. Cho đến nay, đã có đến 2,4 triệu đô la bị đánh cắp từ Nomad được gửi qua cầu nối này.
RenBridge cũng là dự án “hỗ trợ” cho các băng đảng ransomware có mối tương quan với Nga, với hơn 153 triệu đô la tiền chuộc được thanh toán thông qua nền tảng cho đến nay.
Các tài sản tiền điện tử khác được rửa trên RenBridge có thể đã bị Triều Tiên đánh cắp, Elliptic cho biết. Dịch vụ này cũng được sử dụng bởi nhóm tội phạm mạng Conti , nhóm gần đây đã tấn công chính phủ Costa Rica và gây ra tình trạng khẩn cấp quốc gia. Nghiên cứu của Elliptic cho thấy Conti đã rửa hơn 53 triệu đô la thông qua RenBridge.
Kể từ sau vụ hack Wormhole (325 triệu đô la) và Ronin (662 triệu đô la) vào quý 01/2022 thì quý 3 tiếp tục là giai đoạn tồi tệ của cross-chain. Ngoài cầu nối Horizon trên Harmony bị hack, thiệt hại ước tính 100 triệu đô la, được cho là do hacker Triều Tiên đứng sau, thì Nomad đã ngay lập tức điền tên mình vào top các vụ hack lớn nhất lịch sử ngành tiền mã hóa trong năm 2022, kéo theo hàng loạt tên tuổi dự án lớn bị “vạ lây” và nâng những dự án cross-chain góp mặt trong danh sách này lên con số 4.
