Theo news1 đưa tin vào ngày 18 tháng 8, Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc (FSC) đã báo cáo 16 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài cho các cơ quan điều tra vì vi phạm Đạo luật Thông tin Tài chính.
Theo báo cáo, luật ngăn chặn các sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký hoạt động. Không có giấy phép nhưng 16 công ty này đã cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho người Hàn Quốc và tổ chức các sự kiện nhắm mục tiêu đến người Hàn Quốc.
Các sàn giao dịch bị ảnh hưởng bao gồm MEXC, KuCoin, CoinW, CoinEX, ZB.com, Bitglobal, Bitrue, Poloniex, BTCEX, Phemex, XT.com, Pionex, BTCC, DigiFinex, AAX và ZoomEX.
Báo cáo tiết lộ rằng vi phạm đã được phát hiện bởi chi nhánh Viện Phân tích Thông tin Tài chính của FSC. Các nhà quản lý đã thông báo cho các công ty về nghĩa vụ báo cáo hoạt động của họ, nhưng các sàn giao dịch này đã không tuân thủ.
FSC muốn KuCoin, Poloniex và những người khác bị chặn
FSC muốn ngăn chặn hoạt động tiếp tục của các sàn giao dịch này trong phạm vi quyền hạn của mình.
FSC hiện đã yêu cầu Ủy ban Truyền thông và Truyền thông và Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc chặn truy cập trong nước vào các trang web của họ. Trong khi đó, cơ quan quản lý muốn cấm các công ty thẻ tín dụng cung cấp dịch vụ của họ cho các công ty này.
Các sàn giao dịch không có chứng chỉ ISMS
Các quan chức mô tả các sàn giao dịch là không được trang bị đầy đủ vì họ không có chứng chỉ Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS), có nghĩa là người dùng của họ có nguy cơ bị rò rỉ thông tin cá nhân.
Ngoài ra, các quan chức nói thêm rằng những kẻ xấu cũng có thể sử dụng các sàn giao dịch để rửa tiền. Theo Đạo luật, một cá nhân điều hành một sàn giao dịch không đăng ký và bất hợp pháp có thể bị phạt tù tới 5 năm hoặc bị phạt 50 triệu won (khoảng 37.900 đô la).
Các nhà điều hành bị phạt cũng sẽ không thể đăng ký với tư cách là nhà điều hành tài sản ảo trong nước trong năm năm. Luật áp dụng cho cả các sàn giao dịch nước ngoài và địa phương hoạt động trong nước.
Các quy định về tiền điện tử của Hàn Quốc
Hàn Quốc có một trong những khuôn khổ pháp lý toàn diện nhất cho ngành công nghiệp tiền điện tử.
Vào năm 2021, các nhà chức trách đã mạnh tay yêu cầu các công ty tiền điện tử phải có chứng nhận ISMS. Quy định gắt gao dẫn đến việc một số sàn giao dịch tiền điện tử đã không thể đáp ứng yêu cầu này và cuối cùng phải rời khỏi quốc gia này.
Tuy nhiên, vẫn có 35 nhà cung cấp tài sản ảo hiện đã đăng ký hoạt động tại địa phương. 5 trong số các sàn giao dịch đó, UpBit, Coinone, Gopax, Korbit và Bithumb, chịu trách nhiệm cho hơn 99% giao dịch tiền điện tử trong nước.
Sự sụp đổ gần đây của hệ sinh thái Terra đã dẫn đến việc tăng cường sự chú trọng vào các quy định về tiền điện tử trong nước. Các nhà quản lý mong muốn tạo ra một hàng rào pháp lý vững chắc hơn nữa để bảo vệ cho các nhà đầu tư tại Hàn Quốc.
