Lừa đảo tiền điện tử hiện tại đang là một nổi lo của chính phủ trên khắp toàn cầu. Số tiền thiệt hại trong các vụ khai thác tiền điện tử thường lên đến con số hàng trăm triệu đô la, đi cùng đó là những thủ thuật tinh vi mà các kẻ lừa đảo sử dụng.
Việc chấp nhận tiền điện tử đã tăng theo cấp số nhân trong năm qua. Song song cùng với sự mở rộng nhanh chóng này, đã có một sự gia tăng trong hoạt động tội phạm liên quan đến ngành công nghiệp tiền mã hóa.
Mới đây, các nhà chức trách Anh đã ra lệnh cho đóng cửa hai công ty liên quan đến một vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử. Một cuộc điều tra về hai công ty đã tiết lộ rằng tài khoản của họ đã được sử dụng trong một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 1,3 triệu bảng Anh, theo các nhà chức trách cho biết.
“Micasa và công ty liên kết của nó, Remultex, đã bị buộc phải ngừng hoạt động sau khi các khoản thanh toán khổng lồ và việc sử dụng sai các Khoản vay trả lại không giải thích được”, một phần thông báo báo chí nêu rõ.
Micasa đã có khoảng 1,3 triệu bảng Anh chảy qua tài khoản của mình từ tháng 2 năm 2019, khi bắt đầu hoạt động và tháng 12 năm 2020, theo một cuộc điều tra của Dịch vụ phá sản.
Pháp luật bắt đầu vào cuộc
Theo nguồn tin cho biết, Thẩm phán Tòa án Tối cao Manchester đã phán quyết rằng việc đóng cửa các công ty tham gia vào vụ lừa đảo tiền điện tử là cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng. Theo phán quyết, các công ty đã vi phạm các quy định của luật thương mại và công ty đã hoạt động mà không có “sự kiểm chứng” thương mại, dẫn đến việc chuyển tiền bất hợp pháp.
Remultex đã nhận được khoản thanh toán từ ba công ty khác với tổng trị giá khoảng 250.000 bảng Anh vào tháng 12 năm 2020, bên cạnh khoản tiền Trả lại Khoản vay thu được từ Micasa.
David Hope, trưởng nhóm điều tra dịch vụ phá sản đã ngay lập tức phản ứng về hành động này, nói rằng các quá trình đang được tiến hành để thu thập và thanh lý tài sản của công ty và trả lại cho các chủ nợ.
Các biện pháp đã được thực hiện bởi các cơ quan thực thi pháp luật để chống lại các hoạt động bất hợp pháp này và bảo vệ sự an toàn của các nhà đầu tư ở Anh.
Lừa đảo tiền điện tử đạt 14 tỷ đô la
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử ở mức 943 nghìn tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày
Hiện nay, việc sử dụng tiền điện tử đang mở rộng nhanh hơn bao giờ hết. Vào năm 2021, khối lượng giao dịch tổng thể của tất cả các loại tiền điện tử được Chainalysis theo dõi đã ghi nhận mức tăng 567%, tăng chạm mức 15,8 nghìn tỷ đô la, so sánh với số liệu từ năm 2020.
Ngoài ra, Fortune đã báo cáo vào tháng 1 năm nay rằng vào năm 2021, tội phạm liên quan đến lừa đảo tiền điện tử đã đánh cắp số tiền kỷ lục 14 tỷ đô la tiền điện tử, tăng gần 80% so với năm trước.
Năm ngoái, các giao dịch sử dụng địa chỉ bất hợp pháp chỉ chiếm 0,15% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử, theo Chainalysis, tuy nhiên giá trị của khối lượng giao dịch tội phạm đạt mức cao nhất mọi thời đại.
Hồng Kông là một trong những quốc gia có cộng đồng người hâm mộ tiền điện tử lớn nhất. Theo các báo cáo gần đây nhất, số vụ gian lận tiền điện tử trong khu tài chính nhộn nhịp đã tăng đáng kể trong năm nay. Khoảng một phần tư các vụ gian lận này bao gồm tài sản tiền điện tử.
