Trợ lý của nhà sáng lập Terraform Labs Do Kwon, Yoo Mo, đã bị giới chức Hàn Quốc bắt giữ vì gian lận và thao túng thị trường. Đồng thời, Bộ Ngoại giao nước này cho Kwon 14 ngày để trả lại hộ chiếu, theo các bản tin địa phương.
Yoo Mo bị bắt vào ngày 6 tháng 10. Anh ta là Trưởng phòng Tổng hợp của Phòng thí nghiệm Terraform và được coi là phụ tá chủ chốt của Kwon.
Mo là cá nhân đầu tiên bị bắt trong cuộc điều tra Terraform Labs đang diễn ra .
Bộ Ngoại giao đã ban hành lệnh mới nhất vào ngày 5 tháng 10 và yêu cầu Kwon nộp lại hộ chiếu của mình cho cơ quan hộ chiếu hoặc cơ quan ngoại giao ở nước ngoài. Cơ quan thẩm quyền nói rằng nếu Kwon không làm vậy, Bộ sẽ vô hiệu hộ chiếu của Kwon theo điều 13 của đạo luật hộ chiếu.
Yoo Mo bị bắt
Đơn vị Tội phạm Tài chính và Chứng khoán của Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đã phát lệnh bắt giữ Mo vào ngày 5 tháng 10. Một ngày sau, vào ngày 6 tháng 10, Mo bị bắt tại Hàn Quốc, nơi anh ta đang lẩn trốn.
Các nhà chức trách Hàn Quốc cho rằng Mo đã “giả mạo” thị trường bằng cách lừa dối cộng đồng như thể các giao dịch tiền xu đang diễn ra tích cực. Anh ta cũng sử dụng bot để tăng giá để làm như khối lượng giao dịch đang hoạt động cao.
Tên của Mo có trong lệnh bắt giữ ban đầu đối với Do Kwon, bao gồm bốn người khác ngoài Kwon và Mo.
Mo được thả tự do sau 48 tiếng
Tuy nhiên, lệnh dành cho Yoo Mo được cho là đã bị bác bỏ chưa đầy 48 giờ sau khi được ban hành.
Theo một báo cáo ngày 6 tháng 10 từ Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Thẩm phán Hong Jin-Pyo của Tòa án Quận Nam Seoul cho biết rất khó để thấy được “sự cần thiết và ý nghĩa” của việc bắt giữ Yoo. Văn phòng công tố trong cùng khu vực tài phán được báo cáo đã ban hành lệnh dự phòng cho giám đốc điều hành Terraform Labs vào ngày 5 tháng 10 vì các cáo buộc vi phạm Đạo luật Thị trường vốn và gian lận bằng cách thao túng giá TerraUSD (UST) – nay là TerraUSD Classic (USTC).
Thẩm phán được báo cáo đã xem xét thực tế rằng Yoo có nơi cư trú và quan hệ gia đình ở Hàn Quốc và đã bị cấm rời khỏi đất nước trong quyết định của mình. Ngoài ra, ông đặt câu hỏi liệu mã thông báo LUNA có đủ điều kiện là “chứng khoán hợp đồng đầu tư” theo Đạo luật thị trường vốn của Hàn Quốc hay không. Yoo được cho là không phản đối việc anh tham gia điều hành và quản lý một trong những chương trình bot tự động của Terra, vốn là trung tâm của vụ bê bối.
Yoo là cá nhân đầu tiên có khả năng phải đối mặt với cáo buộc sau sự sụp đổ của Terra vào tháng Năm. Các công tố viên có quyền lựa chọn nộp đơn lại lệnh bắt giữ.
Cập nhật về vụ kiện
Vụ Terra-Luna bắt đầu ngay sau khi TerraUSD ( USTC ) mất chốt vào đầu tháng 5 và dẫn đến sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra ( LUNA ). Sự sụp đổ này cũng bắt đầu mùa đông lạnh nhất trong lịch sử tiền điện tử.
Sự sụp đổ đã trở thành một tranh chấp pháp lý sau khi Kwon bị cáo buộc rút 80 triệu đô la mỗi tháng khỏi dự án Terra, con số này tăng thêm gần 2,7 tỷ đô la .
- Hàn Quốc đã theo dõi vụ việc kể từ ngày đầu tiên và đã yêu cầu Kwon trở lại và hợp tác với cuộc điều tra. Kwon, mặt khác, trong khi phủ nhận đang chạy trốn, đã không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào chống lại yêu cầu của Hàn Quốc. Thay vào đó, anh ta đi đúng luật.
- Sau khi Hàn Quốc yêu cầu Interpol giúp đỡ trong việc tìm kiếm Kwon, Interpol đã phát hành lệnh đỏ vào ngày 26 tháng 9, buộc cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới phải xác định vị trí và bắt giữ Kwon. Terraform Labs cho rằng lệnh bắt giữ là “không công bằng” trong khi không tiết lộ vị trí của Kwon.
- Vào ngày 5 tháng 10, các quan chức Hàn Quốc đã phát hiện và đóng băng 39,66 triệu đô la thuộc về Kwon, được nắm giữ trên hai sàn giao dịch KuCoin và OKX. Kwon trả lời bằng cách nói rằng anh ta không sử dụng sàn giao dịch vì anh ta không có thời gian để giao dịch và đổ lỗi cho chính quyền Hàn Quốc đã sử dụng tiền của anh ta để loại bỏ đảng đối lập.
