Cục Quản lý Thực thi (ED) của Ấn Độ, cơ quan chịu trách nhiệm về tội phạm tài chính, đang xem xét các sàn giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ xử lý các giao dịch đã gửi hơn 10 tỷ rupee, tương đương khoảng 130 triệu đô la, từ các công ty bị điều tra sang ví quốc tế.
ED đã đóng băng các tài khoản ngân hàng WazirX , chứa khoảng 647 triệu rupee hoặc 8,1 triệu đô la vào tuần trước, cáo buộc rằng sàn giao dịch đã hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech đang bị điều tra về tội rửa tiền.
Các giao dịch lên tới 1 tỷ rupee, tương đương 1,3 triệu đô la, được cho là thực hiện dưới danh nghĩa của những người không có liên quan đến số tiền này bởi các công ty đang bị điều tra trong một vụ án liên quan đến các khoản vay tức thời. Các công ty của họ thường có quan hệ với Trung Quốc. Cơ quan này tuyên bố mặc dù sàn đã có đầy đủ các quy trình KYC và Chống rửa tiền (AML) nhưng cơ quan vẫn thấy các giao dịch này rất đáng ngờ.
Theo một quan chức đã nói chuyện với The Economic Times, ít nhất mười sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc có liên quan và các tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch WazirX đã bị đóng băng, tờ báo đưa tin.
WazirX đã đưa ra một tuyên bố trên blog của mình hôm thứ Ba “thay mặt cho Zanmai Labs Pvt. Ltd, ”công ty hợp tác với WazirX cùng với Binance, nói rằng tất cả người dùng đều phải tuân theo các quy trình KYC / AML và sàn giao dịch hợp tác hoàn toàn với cơ quan thực thi pháp luật. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã tweet vào ngày 5 tháng 8 rằng công ty của ông đã không hoàn tất việc mua lại WazirX được công bố vào năm 2019.
TheoCZ,
“Binance đã yêu cầu chuyển nguồn hệ thống WazirX mã, triển khai, hoạt động, gần đây nhất là vào tháng Hai năm nay. Tuy nhiên, điều này đã bị WazirX từ chối. Binance KHÔNG có quyền kiểm soát hệ thống của họ. ”
Cuộc điều tra này không phải là lần đầu tiên WazirX bị cáo buộc về các biện pháp chống rửa tiền không đầy đủ. Vào năm 2021, WazirX bị ED liên quan đến rửa tiền từ các khoản tiền thu được từ cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, cũng với mối liên hệ với Trung Quốc.
Ngoài ra, mới đây CZ của Binance cũng đã khuyên người dùng nên chuyển tài sản của mình từ WazirX sang Binance để đảm bảo an toàn cho tài sản.
