Sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX đã gây ra hiệu ứng domino: ngày càng có nhiều công ty tiền điện tử, chẳng hạn như BlockFi và Genesis, ngừng rút tiền. CoinDesk đã đếm được 16 thông báo trong số này chỉ trong năm nay.
Trong ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2022, cụm từ “tạm dừng rút tiền” giống như làn khói đen bốc lên từ một tòa nhà. Thiệt hại là chắc chắn.
Về mặt kỹ thuật, điều đó có nghĩa là một sàn giao dịch tiền điện tử hoặc người cho vay đã ngăn cản khách hàng lấy lại tiền hoặc mã thông báo kỹ thuật số của họ – thường là do không có đủ tài sản trong tay để đáp ứng các yêu cầu mua lại. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng có thể xảy ra là doanh nghiệp khó có thể phục hồi dễ dàng sau sự phá hủy. Trong nhiều trường hợp, nộp đơn phá sản chính là bước tiếp theo.
Giờ đây, sự sụp đổ nhanh chóng của đế chế tiền điện tử của tỷ phú một thời Sam Bankman-Fried, bao gồm sàn giao dịch FTX và công ty giao dịch tiền điện tử Alameda Research, đã tạo ra một làn sóng trao đổi tiền điện tử mới và người cho vay tạm dừng việc rút tiền của khách hàng trong vài tuần qua.
Thiệt hại tài sản thế chấp kéo dài danh sách bị ảnh hưởng do sự sụp đổ nghiêm trọng của chuỗi khối Terra vào đầu năm nay, điều này đã tăng tốc hoặc trực tiếp dẫn đến sự thất bại của các công ty tiền điện tử bao gồm Celsius Network , Babel Finance, Voyager Digital và Three Arrows Capital .
Tầm ảnh hưởng có thể lây lan nhanh chóng. Khi một công ty đột nhiên từ chối yêu cầu mua lại, một công ty khác đột nhiên gặp khủng hoảng thanh khoản. Sự lo lắng của thị trường khiến các nhà đầu tư lo lắng, dẫn đến các yêu cầu rút tiền tiếp theo, làm trầm trọng thêm sự hoảng loạn. Đó là mô hình trong các thị trường tài sản kỹ thuật số, nơi không có Cục Dự trữ Liên bang hoặc ngân hàng trung ương nào khác hỗ trợ – giống như trong hệ thống tài chính truyền thống .
Benoit Bosc, giám đốc sản phẩm toàn cầu của công ty giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp thanh khoản GSR cho biết:
“Đối với mỗi người chơi, bạn sẽ rơi vào tình huống đột ngột phải quản lý lượng thông tin bạn muốn tiết lộ. “Đó có thể có nhiều thông tin hơn bạn thực sự muốn tiết lộ.”
BlockFi, Genesis
BlockFi, một công ty cho vay tiền điện tử, đã tạm dừng việc rút tiền của khách hàng khỏi nền tảng của họ vào ngày 10 tháng 11, với lý do “ thiếu rõ ràng” xung quanh tình hình hiện tại của FTX; đó là hai ngày sau khi sàn giao dịch FTX tạm dừng hoàn toàn hoạt động rút tiền của khách hàng vào ngày 8 tháng 11. BlockFi sau đó đã thừa nhận “sự tiếp xúc đáng kể” của mình với FTX.
Tuần trước, Genesis, một công ty tài chính tiền điện tử lớn, đã thông báo đơn vị cho vay của họ đã tạm dừng các khoản mua lại và khởi tạo khoản vay mới , với lý do “sự xáo trộn thị trường cực đoan và mất niềm tin trong ngành do sự bùng nổ của FTX.” Hồi đầu năm, doanh nghiệp này đã thua lỗ hàng trăm triệu đô la sau thất bại của Three Arrows Capital. (Genesis là một công ty chị em của CoinDesk.)
Bosc trích dẫn câu nói thường được lặp đi lặp lại của Warren Buffett :
“Khi thủy triều rút, bạn sẽ thấy ai đang bơi khỏa thân.’”
Nicholas Colas, đồng sáng lập công ty phân tích thị trường DataTrek Research, đã viết trong một lưu ý rằng cuộc khủng hoảng hiện tại sẽ cần thời gian để giải quyết và “cho đến lúc đó, không gian này có thể sẽ chịu nhiều áp lực bán hơn”.
Sau đây là dòng thời gian tạm dừng rút tiền của các công ty tiền điện tử trong vài tuần qua:
Ngày 8 tháng 11: Sàn giao dịch FTX tạm dừng việc rút tiền của khách hàng , một nhân viên hỗ trợ của FTX cho biết trong nhóm Telegram chính thức của công ty.
Ngày 11 tháng 11: FTX US ngừng xử lý việc rút tiền điện tử. Cùng ngày, các công ty thuộc Tập đoàn FTX – bao gồm FTX Trading và FTX US – nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ
Ngày 10 tháng 11: Công ty cho vay tiền điện tử BlockFi tạm dừng việc rút tiền từ nền tảng của mình, với lý do “thiếu rõ ràng” xung quanh tình hình hiện tại của FTX vào thời điểm đó. (Trong bản cập nhật ngày 14 tháng 11, người cho vay thừa nhận “sự tiếp xúc đáng kể” của họ với FTX.)
Ngày 11 tháng 11: FTX US ngừng xử lý việc rút tiền điện tử. Cùng ngày, các công ty thuộc Tập đoàn FTX – bao gồm FTX Trading và FTX US – nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ
Ngày 13 tháng 11: Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông AAX cho biết họ tạm ngừng rút tiền trong 10 ngày do sự thất bại của một bên thứ ba không xác định. Công ty cho biết họ không tiếp xúc tài chính với FTX hoặc các chi nhánh của FTX. Vào ngày 23 tháng 11, AAX thông báo đóng các vị thế phái sinh .
Ngày 15 tháng 11: Sàn giao dịch tiền điện tử Liquid của Nhật Bản, thuộc sở hữu của FTX, đã tạm dừng cả việc rút tiền pháp định và tiền điện tử trên nền tảng Liquid Global, “tuân thủ các yêu cầu của thủ tục tố tụng Chương 11 tự nguyện tại Hoa Kỳ.” Sàn giao dịch đã thông báo vào ngày 20 tháng 11 rằng họ đã tạm dừng tất cả các hình thức giao dịch trên nền tảng của mình.
Ngày 15 tháng 11: Nền tảng cho vay tiền điện tử SALT cho biết họ đã tạm dừng tất cả các khoản tiền gửi và rút tiền trên nền tảng của mình do tiếp xúc với FTX.
Ngày 16 tháng 11: Đơn vị cho vay của ngân hàng đầu tư tiền điện tử Genesis Global Trading tạm thời đình chỉ việc mua lại và khởi tạo khoản vay mới , với lý do “để đối phó với sự xáo trộn thị trường cực đoan và sự mất niềm tin của ngành do vụ nổ FTX gây ra.”
Ngày 16 tháng 11: Sàn giao dịch Gemini của anh em nhà Winklevoss cho biết họ đang tạm dừng rút tiền đối với chương trình Kiếm tiền theo lợi nhuận khi sàn giao dịch này bị rút 485 triệu đô la sau thông báo của Genesis trước đó trong ngày. Genesis Global Trading hỗ trợ chương trình Kiếm tiền cho Gemini.
