Một nhóm các nhà nghiên cứu nói rằng 97,7% số token được tung ra trên sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung Uniswap hóa ra lại là chiêu trò rugpull (thuật ngữ đề cập đến hành động rút toàn bộ vốn của các nhà đầu tư và bỏ trốn).
Không có gì ngạc nhiên khi cộng đồng tiền điện tử trên Twitter có quan điểm khác nhau về vấn đề này.
Các nhà nghiên cứu đang tìm cách xây dựng dựa trên một nghiên cứu năm 2021 sử dụng thuật toán học máy móc để phân tích dữ liệu giao dịch và nhận ra rằng các mã thông báo Uniswap hóa ra là lừa đảo. Nhưng thuật toán đó chỉ có thể xác định các mã thông báo bị nghi ngờ sau khi các trò gian lận đã diễn ra.
Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu tuyên bố đã thêm dữ liệu giao dịch từ 20.000 mã thông báo khác, phân tích dữ liệu theo cách thủ công và phát triển các phương pháp học máy móc có thể “phát hiện các lần rugpull tiềm năng trước khi chúng xảy ra” với độ chính xác 99%.
Điều đó có nghĩa là trong số gần 27.000 mã thông báo đã được phân tích, chỉ có 631 mã được phát hiện là “không độc hại”.
Một sự cố rugpull xảy ra khi một nhà phát triển tung ra một mã thông báo, làm cho nó có vẻ như có tiềm năng phát triển, bán mã thông báo dựa trên những lời hứa suông đó và sau đó biến mất cùng với tiền. Theo một báo cáo năm 2021 của CipherTrace, trước khi các vụ hack chuỗi cầu trở thành một vấn đề trị giá 2 tỷ đô la , rugpull chiếm một phần đáng kể trong tổng số 2 tỷ đô la bị đánh cắp vào năm 2020 .
Hãy nhớ rằng “mới” là một thuật ngữ tương đối trong học thuật. Bài báo được xuất bản bởi Viện xuất bản kỹ thuật số đa ngành vào tháng 3 năm 2022. Nhưng điều đó có thể không rõ ràng so với bản phác thảo trước đã được đăng trên Twitter sau khi Nick Almond, người đứng đầu giao thức FactoryDAO, chia sẻ vào thứ Hai.
Bản nháp đang được chia sẻ có ghi tháng 1 năm 2022. Nó cũng đã được tải lên Cryptography ePrint Archive vào tháng 3. Phiên bản do MDPI xuất bản dài hơn một vài trang và mở rộng tập dữ liệu bao gồm các mã thông báo có trên Uniswap V2 đến ngày 3 tháng 9 năm 2021, nhưng về mặt khác thì giống nhau.
Trong bài trả lời tweet của Almond, Mark Zeller, phó chủ tịch ủy ban DeFi tại L’Adan, một tập đoàn công nghiệp tài sản kỹ thuật số của Pháp, chỉ ra rằng các nhà quản lý đã phải mất nhiều thời gian để giảm số vốn tối thiểu cần thiết để đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn có pháp lý xuống còn € 1.
Anh ấy ví nó như việc mọi người có thể tạo và niêm yết các mã thông báo mới trên các sàn giao dịch tiền điện tử, như Uniswap nhanh và rẻ đến mức nào. Những người phản đối sự thay đổi đăng ký LLC của Pháp lo ngại rằng nó sẽ khiến “những kẻ ngốc và kẻ lừa đảo” quá dễ dàng trong việc đăng ký các tổ chức kinh doanh có vẻ hợp pháp.
“Đó là sự thật và sự thật là một số công ty trị giá 1 € này hiện là kỳ lân (Một công ty mới thành lập mà đã đạt được một định giá vượt quá 1 tỷ đô la), ”Zeller viết trên Twitter . “Tôi đứng về phía tự do, chấp nhận trách nhiệm cá nhân của rủi ro.”
Những người khác, như nhà đầu tư và thành viên hội đồng quản trị diễn đàn Công nghiệp Blockchain Israel, Maya Zehavi, đã nhắm vào phương pháp luận của nhóm nghiên cứu.
“Xin lỗi, nhưng đó là một phương pháp luận thiếu sót cho tuyên bố đó,” cô ấy nói trên Twitter , phàn nàn rằng các nhà nghiên cứu đã không tính đến tính thanh khoản hoặc khối lượng mã thông báo khi xác định xem cái nào trong số khoảng 27.000 mã thông báo đã trải qua một đợt rugpull.
“Điều đó giống như nói rằng 97% tài khoản Twitter là giả mạo, nhưng không có tài khoản nào hoạt động trong năm qua,” Zehavi kết luận.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng nút lưu trữ Infura và API Etherscan để thu thập dữ liệu giao dịch cho tất cả các mã thông báo được liệt kê trên Uniswap V2 trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 4 năm 2020 đến ngày 3 tháng 9 năm 2021. Bài báo nghiên cứu đi sâu vào các phương pháp được sử dụng (trong số đó có Herfindahl- Chỉ số Hirschman — mà các cơ quan liên bang sử dụng để đánh giá thị trường ) và tuyên bố rằng các công cụ phát hiện lừa đảo khác như Token Sniffer và Rug Pull Detector, tạo ra kết quả sai lệch.
Ví dụ: thông thường trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, các token bao gồm các khóa thanh khoản, như UniCrypt, như một sự đảm bảo rằng các nhà phát triển sẽ không thể chuyển tiền ra khỏi hợp đồng thông minh khi chúng đã được các nhà đầu tư ký gửi. Nhưng rất khó có thể đảm bảo chống lại việc bị lừa, các nhà nghiên cứu viết rằng “90% mã thông báo sử dụng hợp đồng khóa có xu hướng trở thành một rugpull hoặc một mã thông báo độc hại cuối cùng”.
Có một số phản đối từ nhà đồng sáng lập DeFi Pulse, Scott Lewis, người lập luận rằng các nhà nghiên cứu – hoặc ít nhất là Almond trong bản tóm tắt 12 từ của bản thảo 21 trang của họ – đã sử dụng thuật ngữ “rugpull” quá mức.
Ông cho biết nhiều mã thông báo trên Uniswap là “lừa đảo theo kiểu lừa đảo ít nỗ lực / doanh thu thấp, trong đó mã thông báo cố gắng trông giống như một mã thông báo đã được thiết lập”, nói thêm rằng cùng một kẻ lừa đảo có thể tạo ra hàng nghìn mã thông báo chỉ với nỗ lực nhỏ. “’Rug’ là một trò lừa đảo thoát và không phải là 97,7% số token trên Uniswap không phải là rugpull,” anh viết trên Twitter .
