Thị trường crypto phát triển vượt bậc đã thu hút sự quan tâm của không ít nhà đầu tư cá nhân lẫn các tổ chức khác nhau tham gia nhằm mục đích kiếm lời. Điều này diễn ra tương tự với những kẻ gian lận, lừa đảo. Bài viết dưới đây 24hTienao sẽ tiết lộ 3 đặc điểm giúp bạn nhận diện dự án Scam.
Mục lục bài viết
Scam là gì?
Dịch theo nghĩa tiếng Anh, “Scam” nghĩa là lừa đảo. Từ dùng để chỉ một người/tổ chức nào đó có hành vi bất chính nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.
Khi nhận thấy miếng mồi béo bở trong thị trường crypto, những kẻ lừa đảo đã bắt đầu nảy sinh những hành động xấu và ngày càng tinh vi hơn. Thay vì thực hiện những dự án scam quá lộ liễu, scammer chuyên nghiệp sẽ sử dụng kỹ thuật phức tạp hơn để có thể rút tiền từ ví của bạn mà bạn không hề biết, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng.
Phân tích 3 đặc điểm giúp nhận diện dự án Scam
Việc nhận biết chính xác đâu là dự án Scam sẽ giúp bạn tỉnh táo và tránh xa được những mối đe dọa rình rập một khi bạn tham gia.
Thao túng thị trường
Hay còn được gọi là cố ý gây ảnh hưởng, can thiệp giả vào giá trị tài sản. Thường những đối tượng lừa đảo sẽ thao túng thị trường nhằm mục đích tăng tỷ lệ có lời cho họ. Từ đó mà mức lợi nhuận kiếm về cũng nhanh và cao hơn.
Một số hoạt động kinh doanh bất hợp pháp trong trường hợp này gồm:
Giả mạo
Tạo ảo tưởng về động lượng bằng cách đặt các lệnh mua/bán giả. Tuy nhiên, các lệnh này sẽ bị hủy trước khi được thực hiện. Các đối tượng lừa đảo thường dùng các tài khoản hoặc Bot giả để thực hiện các giao dịch lớn khiến các nhà đầu tư khác có ấn tượng và cho rằng nhu cầu đang có xu hướng tăng hoặc giảm.
Điều hành trước
Chỉ hoạt động thực hiện các giao dịch dựa trên kiến thức liên quan tới các giao dịch diễn ra trong tương lai. Ví dụ như thợ đào/người điều hành nút lợi dụng quyền truy cập nội bộ để thực hiện giao dịch kiếm lời trước biến động giá.
Churning
Hoạt động giao dịch gian lận của nhà môi giới với tài khoản tiền điện tử cả khách hàng nhằm tạo thêm % hoa hồng. Thực tế, các công ty quản lý tài sản có thể nhận được phí quản lý nắm giữ tiền điện tử. Các nhà môi giới xấu sẽ lạm dụng cơ cấu thanh toán dựa trên hoa hồng để trục lợi với những khách hàng không am hiểu.
Thị trường tiền điện tử vẫn còn tương đối mới và chưa được quản lý chặt chẽ nên tạo cơ hội cho các đối tượng xấu thao túng.
Nếu như bạn mới bắt đầu tham gia đầu tư crypto, tốt nhất hãy giao dịch trên các sàn lớn, nổi tiếng và có uy tín. Ưu tiên lựa chọn các sàn giao dịch có thiết lập các chính sách bảo mật, kiểm soát nội bộ.
Mặt khác, để không bị rơi vào bẫy của kẻ xấu, các nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ lưỡng các đồng tiền điện tử, nhà môi giới và sàn giao dịch trước khi đưa ra bất cứ quyết định tài chính nào.
Bơm và rút (Pump and dump)
Đã có khá nhiều trường hợp cá nhân hoặc nhóm đối tượng triển khai kế hoạch “Pump and dump” nhằm mục đích tăng giá loại tài sản mà họ đang nắm giữ và bán với mức giá “trên trời” để kiếm lời.
Để thuyết phục các nhà đầu tư mua vào, kẻ lập mưu đã lan truyền nguồn thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Các bài đăng này thường chứa nội dung thẩm định bổ sung và hứa hẹn sẽ còn tăng giá trong tương lai.
Khi nhìn thấy tiềm năng, các nhà đầu tư khác sẽ đổ tiền vào và đẩy giá lên. Trong khi đó những kẻ lập mưu sẽ thu lợi nhuận và kiếm tiền nhanh, rút quân sớm. Để né tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo, bạn nên theo dõi chuyển động của tiền điện tử trong dài hạn thay vì ngắn hạn.
>> Đọc thêm: Top 5 Vụ Hack Tiền Điện Tử Gây Chấn Động
Hack và trộm truyền thống
Thị trường crypto sở hữu nhiều đặc điểm nổi bật riêng so với các thị trường tài sản khác. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn không tránh khỏi những cú lừa và dễ rơi vào bẫy của kẻ xấu tương tự như các trò lừa đảo truyền thống. Tiêu biểu như bị hack mất tài khoản hoặc đánh cắp danh tính để sử dụng vào mục đích xấu.
Để thực hiện giao dịch mua bán tiền điện tử, các nhà đầu tư bắt buộc cần sở hữu ví tiền điện tử. Trước đây, địa chỉ thường được công khai cho phép tiền được gửi thẳng vào ví. Tương tự như cách định tuyến và số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền trực tiếp. Tuy nhiên, sau đó giống như mật khẩu của một nền tảng ngân hàng trực tuyến. bất cứ ai có quyền truy cập vào mật khẩu đó đều có thể dễ dàng kiểm soát số tiền bên trong tài khoản.
Bạn không nên chia sẻ số thẻ tín dụng của mình với người lạ. Thay vào đó hãy lưu giữ thông tin cá nhân ở nơi an toàn. Bởi những kẻ lừa đảo có thể sẽ dùng thông tin này để hack tài khoản và rút tiền của bạn.
Lưu ý
Hiện nay, kẻ xấu có rất nhiều thủ thuật tinh vi để khiến các nhà đầu tư tiết lộ thông tin cá nhân của họ. Do đó, chúng ta cần tỉnh táo và không nên tiết lộ bất kỳ điều gì cho bất cứ ai.
Ngoài ra, bạn cũng nên thận trọng với những thông báo gửi đến Email của mình. Kẻ lừa đảo có thể đóng vai trò là nhà cung cấp ví hoặc sản giao dịch tiền điện tử. Thu hút bạn bởi các chương trình khuyến mãi hấp dẫn hoặc hứa hẹn trao cho bạn lợi nhuận khủng nếu bạn hành động nhanh chóng.
Mẹo để tránh rơi vào các Email lừa đảo, bạn hãy xác minh rằng địa chỉ Email của người gửi là hợp lệ hoặc có thể nhận dạng được. Thường những đối tượng xấu sẽ sử dụng các địa chỉ có tên miền chung với các ký tự ngẫu nhiên.
Kinh nghiệm né tránh các dự án Scam
Những mánh khóe scam đang ngày càng diễn biến và mức độ ngày càng tinh vi hơn. Để tránh tình trạng mất tiền oan, bạn cần bỏ túi một số bí kíp để phát hiện sớm ra những chiêu trò này.
Bảo vệ tuyệt đối tài khoản cá nhân
Bạn nên đăng ký một ví tiền điện tử đáng tin cậy trước khi bắt đầu tham gia vào thị trường crypto. Các dạng ví nóng thường dễ bị hack. Các nhà đầu tư nổi tiếng khuyến khích bạn nên sử dụng ví lạnh. Đặc biệt, bạn luôn phải bảo đảm cất giữ private key và passphrase ở nơi an toàn nhất.
>> Đọc thêm: Các chiêu trò scam tiền ảo phổ biến trên mạng xã hội
Dành thời gian đủ lâu để nghiên cứu kỹ các dự án
Nếu một công ty đột ngột gây áp lực buộc phải nhanh chóng đầu tư thì khả năng cao công ty đó đang có ý định lừa đảo.
Một số kẻ lừa đảo thậm chí còn cấp tiền thưởng, chiết khấu giá hời để thuyết phục bạn. Thay vì vội vàng đầu tư, bạn hãy dành thời gian nghiên cứu thị trường trước khi xuống tiền đầu tư bất kỳ dự án nào.
Cẩn trọng với các cơ hội đầu tư trên nền tảng mạng xã hội
Bạn hãy chú ý tới những cơ hội đầu tư tiền điện tử được đăng tải trên các trang mạng xã hội có sự tham gia của người nổi tiếng. Bởi một số kẻ xấu lợi dụng hình ảnh người có tầm ảnh hưởng (thường không có sự đồng ý của họ) như một minh chứng cụ thể và khiến cho khoản đầu tư của họ trở nên hợp pháp, đáp tin hơn.
Tránh xa các dự án Scam là điều mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng đều mong muốn khi tham gia vào thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên thực tế không dễ dàng như vậy. Thay vì e sợ bị kẻ xấu lợi dụng và chiếm đoạt tiền, bạn hãy bổ sung thật nhiều kiến thức về lĩnh vực này để làm chủ thị trường và cuộc chơi nhé!
