Cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ, Tổng cục Thực thi (ED) đã đóng băng hơn 1,5 triệu đô la được gửi vào sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Các khoản tiền được gửi bằng Bitcoin thông qua một giao dịch ràng buộc với sàn giao dịch tiền điện tử WazirX và Ứng dụng trò chơi trên thiết bị di động có tên là E-Nuggets.
Theo thông cáo báo chí từ Tổng cục Thực thi , ứng dụng dành cho Thiết bị di động có liên quan đến Aamir Khan và một cuộc điều tra về Kẻ rửa tiền đã được khởi động vào tháng 7. Cá nhân này và những người liên quan khác bị cáo buộc vi phạm Đạo luật rửa tiền theo đơn khiếu nại của cơ quan Ngân hàng Liên bang.
Các thực thể liên quan với các hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc này là ứng dụng trò chơi di động E-Nuggets, sàn giao dịch tiền điện tử WazirX, công ty mẹ Zanmai Labs và sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Như Bitcoinist đã báo cáo , Changpeng “CZ” Zhao, Giám đốc điều hành của Binance, đã phủ nhận các cáo buộc.
>>> Đọc thêm: Ấn Độ cáo buộc sàn giao dịch WazirX hỗ trợ rửa tiền 130 triệu đô la<<<
Hai tháng trước, khi cuộc điều tra ban đầu được khởi động, CZ đã lên Twitter để làm rõ sự liên quan của mình với WazirX và tuyên bố rằng không có ràng buộc tài chính nào giữa các nền tảng trao đổi. Vào thời điểm đó, ED đã cáo buộc các tổ chức này hoạt động với sự kiểm soát quy định “lỏng lẻo” và không có chính sách Biết khách hàng của bạn (KYC). Cơ quan hành pháp nêu rõ:
Bằng cách khuyến khích sự mù mờ và có các định mức AML lỏng lẻo, sàn giao dịch này đã tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc rửa tiền thu được từ tội phạm bằng cách sử dụng con đường tiền điện tử.
Bây giờ, ED tuyên bố rằng cá nhân đứng sau E-Nuggets, Aamir Khan, đã tạo ra ứng dụng với “mục đích lừa dối công chúng”. Sau khi thu được “một số tiền lớn” từ E-Nuggets, nghi phạm đã tiến hành tạm dừng các giao dịch và rút tiền.
Sau đó, kẻ xấu đã “xóa sạch” dữ liệu của người dùng khỏi máy chủ ứng dụng. ED tuyên bố các khoản tiền bị đánh cắp đã được chuyển bằng các sàn giao dịch tiền điện tử. Những kẻ xấu đã có thể mở “tài khoản giả” trong sàn giao dịch tiền điện tử WazirX, gửi tiền và sau đó tiến hành chuyển tiền sang Binance. Bản phát hành tuyên bố:
Số dư của các loại tiền điện tử được chuyển nói trên, tức là 77,62710139 Bitcoin tương đương với 1,573,466 đô la (khoảng 12,83 Rs Crore) tại sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã bị đóng băng.
Binance tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật?
Binance đã bị ED và các tổ chức khác buộc tội cho phép rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác. Các đại diện của công ty, bao gồm cả Giám đốc điều hành, đã phủ nhận mọi cáo buộc, bảo vệ chính sách KYC và chống rửa tiền (AML) của nền tảng.
Trong một bài đăng gần đây được chia sẻ bởi CZ, sàn giao dịch đã công bố “Chương trình đào tạo thực thi pháp luật toàn cầu”. Theo Binance, sáng kiến này được tạo ra để “giúp cơ quan thực thi pháp luật phát hiện tội phạm tài chính và mạng cũng như hỗ trợ truy tố những kẻ xấu khai thác tài sản kỹ thuật số”.
Vào năm 2021, sàn giao dịch tiền điện tử đã ra mắt bộ phận Điều tra. Dữ liệu do sàn giao dịch cung cấp tuyên bố rằng nhóm này đã tham gia vào một số hoạt động trên khắp thế giới và làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật ở một số quốc gia.
Sàn giao dịch tuyên bố rằng các chính sách KYC và AML và sự hợp tác của họ với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã cho phép họ nhận được giấy phép hoạt động ở Pháp, Ý, Tây Ban Nha và các nước khác. Tại thời điểm viết bài, Binance Coin (BNB) giao dịch ở mức 279 đô la với lợi nhuận 3% trên khung thời gian thấp.
