Sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Binance hiện đã xác nhận rằng họ đã hạn chế quyền truy cập tài khoản ở mức 1 triệu đô la tiền điện tử cho một người đóng góp công cụ Tezos. Xác nhận này được đưa ra sau khi nền tảng này được gọi ra trên phương tiện truyền thông xã hội.
Our corporate @binance account is blocked since July 1 without any explanations. Today all our balances were set to zero (more than $1M). We have all the materials to begin the investigation and inform the community, but for now just stay away from Binance and @cz_binance #SAFU pic.twitter.com/PpZSBhYpZS
— Baking Bad (@TezosBakingBad) August 25, 2022
Binance đã tuân thủ các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan có thẩm quyền
Binance vẫn khá phục tùng và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý. Trước đây, các Cơ quan Thực thi Pháp luật đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể và cá nhân có trụ sở tại Nga, đặc biệt là khi cuộc chiến bắt đầu ở Ukraine.
Đầu năm nay vào tháng 4, Binance đã hạn chế tài khoản của công dân và cư dân Nga. Người dùng không thể gửi tiền hoặc giao dịch ví giao ngay, hợp đồng tương lai và ví lưu ký của Binance và điều đó cũng bao gồm tiền đặt cọc và tiền gửi kiếm được.
Trong một loạt các Tweet, sàn giao dịch tiền điện tử này đã đề cập rằng họ đã hạn chế tài khoản của kiểm toán viên Baking Bad đặt cược cho phần thưởng của Tezos và lý do được trích dẫn là “kết quả của một yêu cầu thực thi pháp luật”. Sàn giao dịch tiền điện tử đã đưa ra những tuyên bố này vì những cáo buộc rằng nó đã đóng băng và xóa sạch tài khoản “mà không có bất kỳ lời giải thích nào”.
Baking Bad, người đóng góp cho Tezos cáo buộc rằng sàn giao dịch đã chặn quyền truy cập vào tài khoản công ty bao gồm Bitcoin, Ethereum, Polygon và Tether cùng với các mã thông báo khác kể từ đầu tháng Bảy.
Lời cáo buộc của cộng tác viên Tezos được đưa ra vào ngày 25 tháng 8 trên Twitter, tuy nhiên Binance đã hoàn toàn bác bỏ lời cáo buộc này. Sàn giao dịch đã đưa ra lời giải thích:
“BakingBad biết rõ về hành động nàycủa Binance, vì anh ấy đã được thông báo về điều này nhiều lần và đã cung cấp biểu mẫu liên hệ LE thông qua hệ thống trò chuyện hỗ trợ của chúng tôi vào ngày 7/6, 7/12 và 7/22. Rất tiếc, nhưng việc cố gắng lừa cộng đồng dường như sẽ không có hiệu quả.”
Binance bắt buộc phải hợp tác với những yêu cầu như vậy, giống như bất kỳ sàn giao dịch nào khác. Có một quá trình để làm việc với các cơ quan quản lý nếu bạn muốn theo đuổi con đường đó. Nhưng một khi quá trình đó diễn ra thì Binance sẽ không có quyền can thiệp vào.”
Sự mơ hồ xung quanh Cơ quan thực thi pháp luật
Không có sự rõ ràng nào về việc trao đổi tiền điện tử của cơ quan thực thi pháp luật. Điều này là do không thể xác định được một cơ quan thực thi pháp luật cụ thể do các công ty con của nền tảng đang hoạt động ở các quốc gia khác nhau trên thế giới.
Nguồn gốc của Baking Bad có thể bắt nguồn từ Estonia. Nhiều công ty từ ngành công nghiệp tiền điện tử đã hoạt động ngoài Estonia. Baking Bad đề cập rằng một số yêu cầu đã được thực hiện thông qua DoJ (Bộ Tư pháp). Anh ta cũng đề cập rằng sau một cuộc điều tra, DoJ phải cung cấp thông tin trong vòng 20 ngày.
Tuy nhiên, công ty tuyên bố rằng họ vẫn chưa nhận được thông tin về vấn đề này và đã hơn hai tháng. Baking Bad cũng cho biết họ đã thông qua chính sách khách hàng của công ty (KYC) của Binance vào ngày 25 tháng 4. Ngay cả sau khi đáp ứng các yêu cầu của KYC, Binance vẫn chưa gửi thư đến địa chỉ công ty của Baking Bad. Cả vật lý, cũng như email, đều bị thiếu từ phía sàn giao dịch, nhưng họ đã phong tỏa hoàn toàn tiền của tài khoản.
