MASAK đã phát hiện Binance Thổ Nhĩ Kỳ phạm tội vi phạm Luật phòng chống tội phạm rửa tiền (AML).
Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK) đã phạt Binance Thổ Nhĩ Kỳ 8 triệu lira (gần 750.000 đô la) sau khi sàn giao dịch tiền điện tử không vượt qua được cuộc kiểm tra của cơ quan giám sát tài chính để giám sát việc tuân thủ Chống rửa tiền (AML).
Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK), đơn vị hoạt động với tư cách là đơn vị tình báo tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Bộ Tài chính và Kho bạc, đã phát hiện thấy các hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử Binance ở Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm luật nhằm ngăn chặn việc rửa tiền thông qua các phương thức phạm tội. Theo cơ quan truyền thông địa phương Anadolu Agency, MASAK đã thực hiện kiểm toán Luật số 5549 về Phòng chống tội phạm rửa tiền, còn được gọi là Luật AML.
Luật AML ở Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu các công ty xác định và xác minh thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng trên nền tảng, bao gồm các chi tiết như họ, ngày sinh, số ID. Luật cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải thông báo ngay cho chính phủ về các hoạt động đáng ngờ trong thời hạn 10 ngày.
Cơ quan giám sát đã áp dụng mức phạt hành chính tối đa có thể là 8 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ vì cáo buộc vi phạm. Ngoài ra, mốc thời gian này cũng trùng với ngày Tổng thống Erdoğan thông báo về việc hoàn thành dự thảo luật tiền điện tử sẽ sớm được chuyển cho Nghị viện thông qua.
Với điều này, Binance cũng trở thành doanh nghiệp tiền điện tử đầu tiên bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phạt. Hơn nữa, MASAK đang hợp tác chặt chẽ với Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), một cơ quan quản lý toàn cầu chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, theo cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chi phí Lutfi Elvan:
“FATF đã yêu cầu thực hiện các biện pháp chống lại các nền tảng giao dịch tiền điện tử.”
Theo yêu cầu này, MASAK cũng đã đồng ý báo cáo các giao dịch vượt quá giá trị 10 nghìn lira trong vòng 10 ngày.
