Theo một thông cáo báo chí , Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã thu giữ hơn 3,3 tỷ đô la hoặc 50.000 Bitcoin (BTC) có liên quan với Con đường tơ lụa kỹ thuật số khét tiếng. Vụ bắt giữ này là một trong những vụ bắt giữ lớn nhất trong lịch sử đối với DoJ, Quận phía Nam của New York và Bộ phận tội phạm của Sở Thuế vụ (IRS).
Luật sư Hoa Kỳ đã thông báo rằng Bộ Tư pháp đã chính thức thu giữ số Bitcoin trị giá 3,36 tỷ đô la vào thời điểm tịch thu liên quan đến vụ lừa đảo Silk Road năm 2012. Số Bitcoin bị thu giữ có giá trị 1,05 tỷ đô la tính đến thời điểm vụ việc xảy ra.
Một thông cáo báo chí được phát hành vào ngày 7 tháng 11 nói rằng “Hơn 50.676 Bitcoin được giấu trong các thiết bị tại nhà của Bị cáo JAMES ZHONG” đã bị tạm giữ sau khi Zhong bị kết tội tại phiên tòa xét xử vào ngày 4 tháng 11. Vụ tịch thu Bitcoin không chỉ đánh dấu vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mà còn là vụ thu giữ tài chính lớn nhất của DOJ từ trước đến nay.
Tin tức này xuất hiện cùng với tiết lộ rằng Zhong đã nhận tội gian lận vào ngày 4 tháng 11 rằng anh ta đã “thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản vào tháng 9 năm 2012 khi anh ta lấy được hơn 50.000 Bitcoin một cách bất hợp pháp từ thị trường mạng web đen Silk Road (Con đường tơ lụa)”.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:
“James Zhong đã thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản hơn một thập kỷ trước khi anh ta đánh cắp khoảng 50.000 Bitcoin từ Silk Road. Trong gần mười năm, tung tích của khối lượng lớn Bitcoin bị mất tích này đã trở thành một bí ẩn hơn 3,3 tỷ đô la. Nhờ khả năng truy tìm tiền điện tử hiện đại và công việc hiệu quả của cảnh sát, cơ quan thực thi pháp luật đã xác định và thu hồi bộ nhớ về số tiền thu được từ tội phạm”.
Williams xác nhận rằng một số Bitcoin được giấu trong “bảng mạch dưới đáy hộp bỏng ngô”, theo thông cáo chỉ ra rằng Zhong đã giấu tiền điện tử theo cách như vậy.
Chính phủ Hoa Kỳ thường bán tiền điện tử bị tịch thu theo từng đợt có nghĩa là hơn 50.000 BTC có thể tung ra thị trường trong những tuần và tháng tới. Vẫn chưa biết liệu bộ nhớ đệm mới nhất của Bitcoin có được bán đấu giá hay không, nhưng thông lệ trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ sẽ diễn tiến như vậy.
Vụ kiện chống lại Zhong tuyên bố rằng anh ta đã tạo một số tài khoản trên thị trường Silk Road trước khi “thực hiện hơn 140 giao dịch liên tiếp nhanh chóng để đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền của Silk Road giải phóng khoảng 50.000 Bitcoin”.
Zhong sau đó đã nhận được số tiền tương tự bằng Bitcoin Cash sau đợt hard fork của Bitcoin vào năm 2017, mà anh ấy cũng đã chuyển đổi thành Bitcoin.
Sau khi Zhong nhận tội vào ngày 4 tháng 11, thẩm phán “đã chấp thuận Lệnh sơ bộ về việc tịch thu tài sản cụ thể và tài sản thay thế / Phán quyết tiền làm mất quyền lợi của ZHONG đối với” Bitcoin cùng với các tài sản khác.
Các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu loại tiền kỹ thuật số này như một phần của lệnh khám xét tài sản của Zhong ở Gainesville, Georgia. Ngoài việc tịch thu Bitcoin, chính phủ đã thu giữ 80% các khoản đầu tư của Zhong, 661.000 USD tiền mặt và kim loại quý từ tài sản.
Zhong cũng đã bàn giao thêm Bitcoin cho đến tháng 6 năm nay. Bitcoin ban đầu đã được thu hồi từ một két an toàn dưới lòng đất và một máy tính một bo mạch bên trong hộp bỏng ngô.
Zhong phải đối mặt với án tù 20 năm cho tội danh này.
Thị trường Silk Road
Thị trường web đen Silk Road hoạt động từ năm 2011 đến năm 2013; Theo cuộc điều tra, nền tảng này đã kích hoạt các giao dịch ma túy và buôn bán hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp. Người sáng lập trang web, Ross Ulbricht, hiện đang thụ án chung thân vì tội tham gia tạo ra trang web.
Zhong bị cáo buộc điều hành một âm mưu lừa đảo những người sử dụng Silk Road. Cá nhân này đã che giấu danh tính và lừa nền tảng khai thác một lỗ hổng trong thiết kế bằng cách thực hiện 140 giao dịch “liên tiếp nhanh chóng”.
Zhong đã sử dụng 200 đến 2.000 Bitcoin để nạp tiền vào các tài khoản Silk Road của mình và sau đó tiến hành thực hiện các giao dịch rút tiền nhanh chóng này, điều này cho phép anh ta khai thác lỗ hổng. Số tiền này đã tăng gấp đôi vào năm 2017, theo thông cáo báo chí, năm 2017 trong sự kiện có tên “Block Wars”.
