Ở Nigeria, các ngân hàng thương mại đã bắt đầu giám sát các tài khoản nghi ngờ được sử dụng để giao dịch tiền điện tử.
Các tài khoản cá nhân có số tiền giao dịch lớn trong nhiều ngày đang được theo dõi theo lệnh của ngân hàng trung ương quốc gia này. Hơn nữa, các công ty nhỏ có doanh thu hàng ngày nhiều đáng ngờ cũng sẽ bị lưu ý. Các tài khoản nhận nhiều tiền và thực hiện nhiều khoản thanh toán cho một số người thụ hưởng cũng sẽ bị nghi ngờ.
Hành động này nhằm đáp lại lệnh từ Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) yêu cầu tất cả các ngân hàng thương mại đóng băng tài khoản của ít nhất hai cá nhân tham gia giao dịch tiền điện tử.
Theo báo cáo của Leadership, các ngân hàng đã hướng dẫn nhân viên bắt đầu giám sát các tài khoản có khối lượng giao dịch đáng kể hoặc những tài khoản được cho là được sử dụng để giao dịch tiền điện tử.
“Chúng tôi muốn nhắc lại rằng CBN đang giám sát nghiêm ngặt việc không tuân thủ chỉ thị về việc đóng tất cả các tài khoản liên quan đến tiền điện tử để có hình thức xử phạt theo quy định. Tất cả nhân viên nên xác định các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến giao dịch tiền điện tử trong hệ thống của họ và đảm bảo rằng các tài khoản đó bị đóng ngay lập tức. ”
Những nhân viên cố tình không tiết lộ việc tài khoản tham gia vào giao dịch tiền điện tử sẽ bị phạt. Tất cả nhân viên hiện được yêu cầu tham gia giám sát tài khoản, giao dịch và khách hàng để đảm bảo rằng ngân hàng tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của CBN.
Trong một thông báo trên Twitter, Thượng nghị sĩ Ihenyen, người đứng đầu các Bên liên quan trong Hiệp hội Công nghệ Blockchain của Nigeria, đã đánh giá sự quyết định của CBN là bất hợp pháp và không công bằng. Theo Ihenyen, chỉ có cơ quan lập pháp Nigeria mới có quyền kiểm tra giám sát quy định về Bitcoin (BTC).
