Cơ quan giám sát hàng hóa Hoa Kỳ hôm thứ Sáu thông báo rằng họ đã đệ đơn kiện dân sự chống lại một giám đốc điều hành Nam Phi và công ty của ông ta vì điều hành một nhóm hàng hóa giả trị giá hơn 1,7 tỷ đô la Bitcoin. CFTC có thể đã bắt được “con cá lớn nhất” trong đại dương. Và có thể còn nhiều hơn thế nữa.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã đệ đơn kiện Cornelius Johannes Steynberg và Mirror Trading International Proprietary Ltd, tuyên bố rằng hoạt động tiếp thị đa cấp toàn cầu đã “chiếm đoạt” toàn bộ số Bitcoin mà nó tích lũy được.
CFTC tuyên bố rằng đây là một vụ lừa đảo khi công ty gạ mua Bitcoin trực tuyến từ hàng nghìn cá nhân để điều hành một nhóm hàng hóa. Đây có thể là vụ lừa đảo lớn nhất liên quan đến Bitcoin mà công ty từng điều tra được.
Steynberg, nhân vật chủ chốt của MTI, đã nhận 29.421 BTC trị giá hơn 1,7 tỷ đô la từ 23.000 người Mỹ cho hoạt động của một nhóm hàng hóa không có giấy phép, CFTC cho biết.
Trong một tuyên bố báo chí, Ủy viên CFTC Kristin Johnson, cho biết:
“Hoạt động giao dịch của họ đã chiếm đoạt gần như tất cả ít nhất 29.421 Bitcoin thu được từ những người tham gia”.
Theo Johnson, những kẻ lừa đảo thường xuyên khai thác các công nghệ mới, sự kết nối trên toàn thế giới để thực hiện các hoạt động bất chính của chúng. Các tuyên bố của MTI được đưa vào các tài liệu khiếu nại của CFTC như là bằng chứng cho thấy nạn nhân của vụ lừa đảo này tin rằng họ đang đầu tư vào một câu lạc bộ đầu tư công nghệ cao. Theo Steynberg, các thuật toán của MTI tạo ra “thu nhập thụ động” với lợi tức đầu tư (ROI) hàng tháng là 10%.
Hiện tại, Sternberg đang bị chính quyền Nam Phi truy nã, nhưng anh ta gần đây đã bị bắt tại Cộng hòa Liên bang Brazil theo lệnh truy nã của Interpol, CFTC tiết lộ. Các nhà chức trách Nam Phi đã bắt đầu một cuộc điều tra gian lận sau khi MTI nộp đơn phá sản vào năm ngoái.
Các cáo buộc chống lại Steynberg và MTI là động thái gần đây nhất được thực hiện bởi cơ quan này, tuyên bố vào tháng 5 rằng họ đang phân bổ các nguồn lực bổ sung để theo dõi kỹ hơn lĩnh vực tiền điện tử.
Ngoài ra, CFTC đã đệ đơn kiện Gemini Trust Company vào đầu tháng này vì bị cáo buộc lừa dối các cơ quan chức năng vào năm 2017. Để có được sự chấp thuận cho sản phẩm tương lai Bitcoin của mình, sàn giao dịch tiền điện tử này, theo CFTC, đã đưa ra “những tuyên bố sai lầm hoặc gây hiểu lầm về mặt trọng yếu”.
Trong khi đó, hành động của CFTC yêu cầu bồi thường đầy đủ đối với những người tham gia sai lầm, thất bại, phạt tiền dân sự, cấm giao dịch vĩnh viễn và đăng ký, cùng các hình phạt khác.
