Một số người theo dõi tiền điện tử xem xét kỹ lưỡng giao dịch đã suy đoán rằng đó là một nỗ lực nhằm đánh lừa khối lượng giao dịch. “Đánh hơi” được vụ ồn ào, nhà phân tích đầu tiên phát hiện giao dịch hóa ra là một nhân viên của sàn giao dịch đối thủ, Coinbase.
Cũng có một sai lầm xảy ra vào tháng 12 khi Crypto.com vô tình gửi cho một phụ nữ ở Úc 10,5 triệu đô la thay vì khoản tiền hoàn lại 100 đô la.
Giám đốc điều hành của Crypto.com Kris Marszalek cho biết trên Twitter rằng giao dịch là một sự cố, trong khi một người phát ngôn của công ty nói với Yahoo Finance rằng tiền dự định sẽ được gửi đến một ví tiền điện tử lưu trữ lạnh ngoại tuyến, nhưng đã chuyển nhầm đến Gate.io, một sàn giao dịch tiền điện tử khác.
Một số sàn giao dịch tiền điện tử giữ tài khoản với các đối thủ cạnh tranh để tăng tính thanh khoản trong thời kỳ biến động.
Người phát ngôn cho biết:
“Việc chuyển tiền từ các hệ thống lưu ký của Crypto.com chỉ có thể thực hiện được giữa các địa chỉ được phê duyệt và có trong danh sách cho phép gắn với ví lạnh, ví nóng của chúng tôi (được kết nối với internet) và tài khoản công ty của chúng tôi tại các sàn giao dịch bên thứ ba”.
Tuy nhiên, giao dịch đã kích hoạt các nhà đầu tư tiền điện tử, những người trong 24 giờ qua đã khiến giá mã thông báo trao đổi của Crypto.com ( CRO-USD ) giảm 24%. Trong cùng thời gian, Bitcoin ( BTC-USD ) giảm gần 2,5%, trong khi Ether ( ETH-USD ) giảm 2,5%.
Vụ việc cũng xảy ra sau một cuộc đấu thầu của một số sàn giao dịch tiền điện tử để củng cố niềm tin trong tuần FTX sụp đổ bằng cách vội vàng công bố “bằng chứng về dự trữ” của họ, cho thấy họ không sử dụng tiền của nhà đầu tư.
Một số sàn giao dịch tiền điện tử, chẳng hạn như Kraken có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã sử dụng bằng chứng dự trữ trong nhiều năm. Tuy nhiên, thước đo vẫn có thể bị thiếu hụt tùy thuộc vào tần suất và mức độ hiển thị của bảng cân đối kế toán mà một công ty chọn.
Theo Sergey Nazarov, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Chainlink Labs, trong trường hợp tốt nhất, bằng chứng dự trữ có thể chứng minh khả năng thanh toán.
“Bằng chứng dự trữ cho thấy liệu các tài sản mà một công ty tuyên bố có thực sự có sẵn trong thời gian thực hay không”, Nazarov nói với Yahoo Finance về sản phẩm của Chainlink.
Vào thứ Năm, Crypto.com phát hành bằng chứng về khoản dự trữ trong ví tiền điện tử, cho biết họ nắm giữ 3 tỷ đô la tổng tài sản của khách hàng. Tính đến thứ Bảy, con số này ở mức 2,55 tỷ đô la, giảm 15%, theo ví của Crypto.com được theo dõi bởi nền tảng phân tích Blockchain,Nansen.
Trong cùng thời gian, OKX – sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba theo khối lượng giao dịch sau Binance và Coinbase – đã chứng kiến tài sản của sàn tăng 114 triệu đô la. Sàn giao dịch có tài sản 5,83 tỷ đô la – 64% là ther (ETH-USD) và 25,8% là Bitcoin (BTC-USD), theoNansen.
Kể từ Chủ nhật tuần trước, tài sản của Binance đã tăng 4 tỷ đô la từ 66,7 tỷ đô la lên 70,8 tỷ đô la, theo ví Binance được theo dõi bởi Nansen.
“Bằng chứng dự trữ rất tốt, miễn là bạn có bằng chứng về tài sản và nợ phải trả,” Michael Anderson, nhà đồng sáng lập của công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử Framework, nói với Yahoo Finance.
“Nó cung cấp cho bạn một phần thông tin về những gì đang diễn ra. Nó giúp mọi người biết liệu một công ty có đang sử dụng tài sản của khách hàng làm tài sản thế chấp để vay tiền hay không.
