Chỉ riêng trong năm 2021, Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) đã thu giữ số tiền điện tử liên quan đến các hoạt động phạm tội với giá trị lên đến 3 tỷ USD. Hay Vương quốc Anh cũng đang xem xét thông qua các dự luật về tội phạm kinh tế, trong đó có liên quan đến thu giữ tài sản tiền điện tử. Vậy điều gì sẽ xảy ra đối với tiền điện tử bị thu giữ từ tội phạm? Hãy theo chân 24htienao tìm câu trả lời các bạn nhé!
Mục lục bài viết
Tiền điện tử bị tịch thu như tài sản dân sự
Ở Hoa Kỳ, mọi tài sản bị tịch thu đều được quốc hữu hóa nếu công tố viên có thể chứng minh rằng tài sản đó có liên quan đến hoạt động phạm pháp hoặc nếu không có ai yêu cầu hoàn trả tài sản. Trong một số trường hợp, tài sản được trả lại cho chủ sở hữu theo thỏa thuận với cơ quan công tố. Tuy nhiên, theo thống kê chỉ 1% số tài sản bị tịch thu là được trả lại.
Vậy làm thế nào để các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng 99% số tiền còn lại? Câu trả lời là nhà nước có thể dùng để chi tiêu cho bất cứ gì tùy theo nhu cầu. Có thể là thiết bị tập thể dục, phương tiện đi lại, xây nhà tù hoặc mua sắm vũ khí quân sự.
Một trường hợp điển hình là vào năm 2001, sở cảnh sát quận St. Louis đã sử dụng 170.000 USD để mua một chiếc xe chiến thuật BEAR. Hay trong năm 2011, cơ quan này cũng đã chi 400.000 USD để mua một chiếc máy bay trực thăng (theo Pulitzercenter). Ngoài ra, tiền tịch thu được còn chi cho một số hoạt động khác như Tiệc trao thưởng của cảnh sát trưởng (4.600 USD), thậm chí thuê một chú hề (225 USD) nhằm mục đích “cải thiện quan hệ cộng đồng”.
Một số bang khác như Missouri, pháp luật có quy định rõ về số tiền bị tịch thu chỉ được phép phân bổ cho các trường học. Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật đã lợi dụng kẻ hở của Chương trình Equitable Sharing Program để nắm giữ gần như toàn bộ số tiền đó. Vào năm 2015, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder đã ban hành lệnh cấm cưỡng chế tài sản của cơ quan liên bang. Nhưng đến thời tổng thống Donal Trump, người kế nhiệm Jeff Sessions đã bãi bỏ lệnh cấm đó.
Đọc thêm: Tổng thống El Salvador có thể bị sa thải vì khoản lỗ Bitcoin 18 triệu đô la
Số phận của tiền điện tử bị tịch thu ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu
Mặc dù không có chuyên gia nào dám khẳng định, nhưng số phận của tiền điện tử sau khi bị tịch thu nhìn chung cũng khá giống với các tài sản phi điện tử. Theo Don Fort, cựu Giám đốc Bộ phận Điều tra Hình sự IRS, người đứng đầu bộ phận điều tra tại công ty luật Kostelanetz & Fink:
“Tiền điện tử bị tịch thu sẽ chuyển đến Quỹ tịch thu thuộc Bộ Tư pháp hoặc Bộ Tài chính ở cấp liên bang Hoa Kỳ. Sau đó, các loại tiền điện tử này sẽ được bán đấu giá và cơ quan thực thi pháp luật liên bang có thể sử dụng số tiền này”.
Vương quốc Anh cũng tồn tại một quy định tương tự về việc phân bổ tiền điện tử bị tịch thu theo Đạo luật về tiền tố tụng tội phạm năm 2002. Tony Dhanja, người đứng đầu bộ phận thuế của Koinly, giải thích rằng:
“50% tài sản bị tịch thu sẽ được phân bổ cho Bộ Nội vụ, cảnh sát, dịch vụ truy tố và tòa án sẽ nhận 50% còn lại. Ngoài ra, cũng có một số tài sản bị tịch thu được trả lại cho các nạn nhân của tội phạm tiền điện tử ”.
Chính sách quản lý của Liên minh châu Âu thì lại tương đối phức tạp hơn. Mặc dù có các hệ thống hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến hình sự giữa các nước thuộc khối EU, nhưng luật hình sự thuộc thẩm quyền của các quốc gia thành viên và không có cơ quan quản lý duy nhất để phối hợp thực thi pháp luật hoặc thu giữ tài sản.
Kết luận
Việc tịch thu tài sản điện tử hiện vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi. Phe phản đối thậm chí còn gọi đó là hành động “cướp cạn”, vì suy cho cùng tiền điện tử mang lại khả năng bảo mật tương đối tốt cho người sở hữu chúng.
Tuy nhiên, nếu bỏ qua góc nhìn về công nghệ, pháp lý chính mới là cái mà phe phản đối phải tiếp tục đấu tranh để chống lại khả năng tiếp cập quá mức đến việc tịch thu tài sản điện tử của cơ quan thực thi pháp luật.
