Các công tố viên liên bang ở Manhattan đã đưa ra trường hợp đầu tiên của họ về giao dịch nội gián tiền kỹ thuật số, buộc tội một cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase Global Inc. đã làm rò rỉ thông tin để giúp anh trai và một người bạn của anh ta mua token ngay trước khi chúng được niêm yết trên trao đổi.
Vụ bắt giữ Ishan Wahi hôm thứ Năm, người đã việc niêm yết, cho một đơn vị Coinbase tập trung vào các sản phẩm đầu tư, sau một cuộc điều tra sâu rộng liên quan đến Quận phía Nam của New York và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. SEC cũng cáo buộc Wahi đã vi phạm các quy tắc chống gian lận của cơ quan.
Wahi đã giúp anh trai của mình, Nikhil Wahi và bạn Sameer Ramani khi các token sắp được niêm yết trên sàn giao dịch, theo các cáo buộc được nộp vào thứ Năm tại New York. Nikhil Wahi và Ramani bị cáo buộc đã sử dụng thông tin đó để giao dịch hàng chục token từ ít nhất tháng 6 năm 2021 cho đến tháng 4 năm 2022 với lợi nhuận hơn 1 triệu đô la, chính phủ cho biết.
“Các cáo buộc hôm nay là một lời nhắc nhở thêm rằng Web3 không phải là một khu vực phi luật pháp,” Luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan, Damian Williams cho biết trong một tuyên bố.
“Thông điệp của chúng tôi với những khoản phí này rất rõ ràng: gian lận là gian lận là gian lận, cho dù nó xảy ra trên blockchain hay trên Phố Wall.” Ông nói thêm rằng Coinbase đã hợp tác với cuộc điều tra.
Coinbase cho phép người Mỹ giao dịch hơn 150 loại token, bao gồm nhiều token đã được thêm vào trong những tháng gần đây. Do trạng thái của nền tảng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hoa Kỳ, các đồng tiền thường có thể nhận thấy sự quan tâm nhanh chóng – và tăng giá – ngay lập tức sau khi được đưa vào.
Các công tố viên đã buộc tội ba người đàn ông này với âm mưu lừa đảo qua điện thoại và gian lận điện tử và SEC đã buộc tội họ giao dịch nội gián.
