Vào tháng 6, Bộ tư pháp đã đệ đơn cáo buộc rửa tiền chống lại Nate Chastain, cựu giám đốc sản phẩm tại thị trường NFT nổi tiếng nhất OpenSea. Hiện cựu Giám đốc Sản phẩm OpenSea Nathaniel Chastain đã đệ đơn bác bỏ cáo trạng liên quan đến vụ việc này.
Vào tháng 09/2021, Cựu Giám đốc Sản phẩm OpenSea đã bị bắt quả tang sử dụng thông tin mật của tổ chức để mua trước các NFT trước khi chúng được quảng bá trên trang chủ, sau đó bán lại với giá cao để trục lợi. Theo ước tính, người này đã bỏ túi 19 ETH, tương đương khoảng 68.000 đô la vào thời điểm đó.
Vụ việc làm dấy lên những cáo buộc rằng Chastain đã lợi vai trò và quyền hạn cảu mình trong công việc để mua trước NFT và chọn những cái nào sẽ được giới thiệu trên trang chủ của OpenSeas — sau đó bán chúng với giá gấp 5 lần. Sau khi các giám đốc điều hành Twitter chỉ ra các giao dịch đáng ngờ liên quan đến Chastain, OpenSea đã khởi động một cuộc điều tra và Chastain đã từ chức.
Những tưởng mọi việc đã nguôi ngoai cho đến tháng 6 năm nay, tòa án Quận Nam New York (Mỹ) đã bất ngờ bắt giữ và truy tố ông Nathaniel Chastain với tội danh lừa đảo và rửa tiền, mức án phải chịu tối đa là 20 năm tù giam, theo một thông cáo báo chí vào tháng 6 của DOJ .
Hiện cựu Giám đốc Sản phẩm OpenSea Nathaniel Chastain đã đệ đơn bác bỏ cáo trạng liên quan đến vụ việc này. Nhưng trong một kiến nghị được đệ trình hôm thứ Sáu tại tòa án liên bang New York, Chastain đã yêu cầu một thẩm phán bác bỏ các cáo buộc trước phiên tòa dựa trên những gì luật sư của ông cho là sai sót trong vụ kiện của DOJ chống lại ông.
Theo luật sự của Nathaniel Chastain, những cáo buộc trên cần phải được hủy bỏ bởi NFTs không phù hợp với định nghĩa của chứng khoán hoặc hàng hóa — các thuật ngữ tạo thành một phần quan trọng của quy chế gian lận và rửa tiền qua điện thoại mà Chastain bị cáo buộc đã vi phạm.
Các luật sư nói thêm rằng, đặc biệt, phí gian lận điện tử cũng nên được loại bỏ vì theo tiền lệ của Tòa án tối cao gần đây, định nghĩa “tài sản” trong trường hợp gian lận điện tử phải là thứ có thể được bán hoặc phân phối bởi chủ sở hữu của nó. Các luật sư của Chastain khẳng định rằng quyết định của ông về việc đưa NFT lên trang nhất của OpenSea không có giá trị kinh tế rõ ràng.
“Việc cho phép chính phủ mở rộng phạm vi của đạo luật gian lận điện tử để đạt được những lợi ích vô hình sẽ phục vụ cho việc lạm dụng các đạo luật gian lận vốn đã lan rộng, hình sự hóa các tranh chấp dân sự đang diễn ra và gieo rắc sự không chắc chắn vào nhận thức của công chúng về các giới hạn của quy chế, ”luật sư của Chastain viết trong đơn.
Bởi vì các giao dịch diễn ra trên chuỗi khối Ethereum, công khai và có thể tìm kiếm được, các luật sư của Chastain cũng lập luận rằng bất kỳ giao dịch nào anh ta thực hiện đều không thể bị coi là hành vi rửa tiền che giấu.
“Như đã cáo buộc trong Cáo trạng, bị cáo không làm gì khác hơn là chuyển tiền một cách rõ ràng và dễ nhận biết. Sự di chuyển đơn giản và rõ ràng của tiền không cấu thành hành vi rửa tiền”.
