Theo thông cáo báo chí từ Cục Thực thi (ED) của Ấn Độ, sàn giao dịch tiền điện tử Binance bị cáo buộc có liên quan đến một kế hoạch rửa tiền được tạo ra bằng WazirX. Thực thể này hoạt động như một nền tảng trao đổi tiền điện tử ở quốc gia này; một trong những văn phòng của nó đã bị đột kích vào ngày 3 tháng 8 vừa qua.
Cuộc điều tra khiến nhà chức trách đặt câu hỏi về Nischal Shetty, Giám đốc điều hành tại Zanmain Labs, công ty được cho là kiểm soát WazirX. Giám đốc điều hành tuyên bố rằng Binance xử lý phần lớn các giao dịch cho WazirX.
Theo thông cáo từ các nhà chức trách Ấn Độ, đằng sau công ty này là Binance – công ty mẹ của WazirX và là một trong những tác nhân bị cáo buộc chính trong âm mưu rửa tiền. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng công ty không có quan hệ tài chính với WazirX và nó cũng không sở hữu bất kỳ vốn chủ sở hữu nào trong Zanmai Labs.
Giám đốc điều hành của Binance đã làm rõ rằng sàn giao dịch đã thông báo một thỏa thuận để mua WazirX, nhưng giao dịch đó “không bao giờ hoàn thành”. Giám đốc điều hành nói rằng nền tảng của họ “chỉ cung cấp dịch vụ ví” và chỉ ra rằng tất cả trách nhiệm vận hành nền tảng này chỉ thuộc về WazirX.
Do hậu quả của cuộc đột kích, chính quyền địa phương đóng băng hơn 8 triệu đô la tương đương 64 triệu Indian Crore (INR) từ số dư ngân hàng liên quan đến WazirX. ED tuyên bố một số công ty đã bị cáo buộc hoạt động kinh doanh cho vay mà không có giấy phép bằng cách chuyển các quỹ dưới dạng tiền điện tử sang WazirX.
Các quỹ này được sử dụng để rửa tiền theo một kế hoạch liên quan đến “ví nước ngoài không xác định” và các công ty fintech ảo.
“ED đang tiến hành điều tra Rửa tiền đối với một số công ty NBFC (Công ty tài chính phi ngân hàng) của Ấn Độ và các đối tác fintech của họ vì các hoạt động cho vay mang tính chất lừa đảo vi phạm nguyên tắc RBI.”
Các nhà chức trách tin rằng các nghi phạm đã đưa ra “câu trả lời mâu thuẫn và mơ hồ” để che khuất cuộc điều tra. Ngoài ra, ED tin rằng nền tảng trao đổi tiền điện tử không thực hiện đầy đủ các quy trình như xác định danh tính KYC và Chống rửa tiền AML.
Các định mức KYC lỏng lẻo, kiểm soát quy định lỏng lẻo đối với các giao dịch giữa WazirX và Binance, không ghi lại các giao dịch trên Blockchains để tiết kiệm chi phí và cũng như không ghi KYC của các ví chứa tài sản nhằm đảm bảo rằng WazirX không thể cung cấp bất kỳ thông tin tài khoản nào tài khoản nào khi có sự thiếu sót tài sản tiền điện tử.
Hơn nữa, các nhà chức trách cho rằng các bên đã hết sức che giấu các giao dịch. ED cũng đã đặt câu hỏi với Sameer Mhatre, Giám đốc của WazirX, nhưng không thể thu thập thêm thông tin về các giao dịch được liên kết với các nền tảng trao đổi.
Zhao thừa nhận rằng các cáo buộc chống lại WazirX là “liên quan” và tuyên bố rằng họ liên tục hợp tác với “các cơ quan thực thi trên toàn thế giới” và đề nghị giúp đỡ ED và các cơ quan chức năng của Ấn Độ.
