Một trong những người sáng lập kế hoạch Ponzi khét tiếng nhất của Nga trong thời gian gần đây, Finiko, đang bị giam giữ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, theo một báo cáo của truyền thông Nga. Cộng sự thân cận của kẻ chủ mưu kế hoạch tiền điện tử đã rời Liên bang Nga khi vụ lừa đảo sụp đổ vào mùa hè năm ngoái.
Các nhà chức trách UAE xem xét yêu cầu dẫn độ của Nga đối với thành viên Finiko hàng đầu
Zygmunt Zygmuntovich, người đồng sáng lập và đại diện cấp cao của kế hoạch Ponzi được cho là lớn nhất ở Nga kể từ MMM vào những năm 1990, đã bị bắt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cổng thông tin “Business Online” của Nga đưa tin hôm thứ Năm. Vụ bắt giữ đã được xác nhận bởi Văn phòng Tổng Công tố Nga.
Theo ấn phẩm, người đàn ông 24 tuổi, quốc tịch Đức, đã bị giam giữ tại một nhà tù ở quốc gia vùng Vịnh từ đầu tháng 9. Các công tố viên Nga nói với hãng tin rằng họ đã được thông báo về việc giam giữ anh ta bởi văn phòng Interpol địa phương. Nga đã đệ trình yêu cầu dẫn độ lên Bộ Tư pháp của nước này, hiện đang được các cơ quan có thẩm quyền ở Abu Dhabi xem xét.
Zygmuntovich bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế khi cơ quan thực thi pháp luật Nga mở cuộc điều tra hình sự về kế hoạch đầu tư gian lận, cùng với Marat Sabirov và Edward Sabirov, hai cộng sự khác của Kirill Doronin, người sáng lập Finiko, người đã ngồi tù từ tháng 7 năm 2021. Cả ba những người đàn ông đã tìm cách rời khỏi Nga khi Kim tự tháp tài chính đang sụp đổ.
Hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của Sabirov và hoàn cảnh chính xác mà Zygmuntovich bị bắt cũng không rõ ràng. Nhưng các nguồn tin am hiểu đã nói với “Business Online” rằng hai đối tác cũ của anh ta có thể đã tiết lộ cho lực lượng an ninh về vị trí của anh ta.
Các bị cáo trong vụ án hình sự gồm 22 người khác, bao gồm cả những người ủng hộ hàng đầu của Finiko. Trong số đó có hai phụ nữ, Lilia Nurieva và Dina Gabdullina , cũng như Phó chủ tịch của Finiko và cánh tay phải của Doronin, Ilgiz Shakirov, người đã bị bắt tại Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, nơi đặt trụ sở của kế hoạch Ponzi. Tháng 11 năm ngoái, kẻ chủ mưu của Finiko đã đề nghị làm chứng chống lại 44 đồng phạm của hắn.
Theo Bộ Nội vụ Nga, các thành viên và giám đốc điều hành của Finiko đã thu hút ít nhất 5 tỷ rúp (hơn 80 triệu đô la) vào kim tự tháp tiền điện tử nhưng tổng thiệt hại thực tế có thể cao hơn nhiều. Tiền đến từ các nhà đầu tư lừa đảo ở Nga và một số quốc gia khác trong không gian của Liên Xô cũ, các quốc gia EU Đức, Áo và Hungary, Hoa Kỳ và các nơi khác.
Nhiều nạn nhân được yêu cầu gửi tiền điện tử đến các địa chỉ ví do Finiko, một thực thể ma kiểm soát. Theo một báo cáo của công ty pháp y chuỗi khối Chainalysis, kim tự tháp đã nhận được số Bitcoin trị giá hơn 1,5 tỷ đô la trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021. Số tiền này đã được chuyển thành 800.000 khoản tiền gửi bởi những người bị thu hút với lời hứa về lợi nhuận hàng tháng lên tới 30%.
