Một bồi thẩm đoàn liên bang ở San Diego đã buộc tội người sáng lập một công ty khởi nghiệp tiền điện tử vào thứ Sáu trong một bản cáo trạng rộng rãi tuyên bố anh ta đã lừa các nhà đầu tư hơn 2.4 tỷ đô la trong một vụ lừa đảo Ponzi.
Các công tố viên cho biết vụ lừa đảo này là vụ lừa đảo lớn nhất từng bị truy tố hình sự.
Satish Kumbhani, 36 tuổi, ở Hemal ở Gujarat, Ấn Độ, đã lừa đảo các nhà đầu tư liên quan đến một “Lending Program” của BitConnect, theo hồ sơ tòa án.
Kumbhani đang phải đối mặt với các cáo buộc về âm mưu thao túng giá và gian lận chuyển tiền, cũng như điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được kiểm soát và âm mưu rửa tiền ở các bờ biển nước ngoài.
Kumbhani cũng vi phạm các quy định của ngành tài chính Hoa Kỳ, bao gồm cả những quy định do Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ áp đặt.
Ví dụ: mặc dù thực tế là BitConnect đã giao dịch tiền thông qua sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của mình, nhưng BitConnect chưa bao giờ đăng ký với FinCEN, theo yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ.
Dựa trên bản cáo trạng, Kumbhani đã thành lập BitConnect vào năm 2016, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết sàn giao dịch đã đạt mức định giá thị trường cao nhất là 3,4 tỷ đô la.
Các công tố viên cáo buộc rằng công nghệ độc quyền của BitConnect đã đưa ra những lời hứa sai lệch về lợi nhuận dựa trên “phần mềm biến động” giả mạo đã giám sát thị trường trao đổi Bitcoin. Chương trình được cho là được tạo ra để giao dịch tự động và thành công bằng cách mua và bán sự biến động của Bitcoin.
Tuy nhiên, một phần lớn công nghệ vẫn chưa được các nhà đầu tư biết đến. Khi ai đó yêu cầu một bản demo tại một sự kiện năm 2017, Kumbhani đã lảng tránh.
BitConnect đã tạm dừng hoạt động vào tháng 1 năm 2018 sau khi nhận được thư ngừng hoạt động từ các cơ quan quản lý bang North Carolina và Texas.
Kumbhani có thể sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 70 năm sau song sắt nếu bị kết án về mọi tội danh.
