Theo dữ liệu mới từ công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, các scammers đã mang về số tiền kỷ lục 14 tỷ đô la vào năm 2021, phần lớn nhờ vào sự gia tăng của các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi).
Tổn thất do tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng 79% so với một năm trước đó.
Hành vi trộm cắp tiền điện tử đã tăng 516% so với năm 2020, lên tới 3,2 tỷ đô la tiền điện tử. Trong tổng số này, 72% số tiền bị đánh cắp được lấy từ các giao thức DeFi.
Lừa đảo là hình thức tội phạm dựa trên tiền điện tử lớn nhất vào năm 2021, sau đó là hành vi trộm cắp – hầu hết xảy ra thông qua việc hack các doanh nghiệp tiền điện tử. DeFi là một phần quan trọng của câu chuyện cho cả hai, đồng thời cũng là một cảnh báo khác dành cho những người tham gia vào phân khúc mới nổi này của ngành công nghiệp tiền điện tử.
“DeFi là một trong những lĩnh vực thú vị nhất của hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn, mang đến cơ hội to lớn cho các doanh nhân cũng như người dùng tiền điện tử,” Chainalysis viết
DeFi là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng của thị trường tiền điện tử nhằm mục đích loại bỏ những người trung gian, chẳng hạn như ngân hàng, khỏi các giao dịch tài chính truyền thống.
Với DeFi, các ngân hàng và luật sư được thay thế bằng một đoạn mã có thể lập trình được gọi là hợp đồng thông minh. Hợp đồng này được viết trên một blockchain công khai, như ethereum hoặc solana, và nó thực thi khi đáp ứng các điều kiện nhất định, phủ nhận sự cần thiết của một bên trung gian.
Theo số liệu thống kê của Chainalysis, khối lượng giao dịch DeFi tăng 912% vào năm 2021. Lợi nhuận ấn tượng từ các token phi tập trung cũng thúc đẩy một cơn sốt DeFi.
Một vấn đề với DeFi là nhiều giao thức mới đang được tung ra có các lỗ hổng mã mà tin tặc có thể khai thác. 21% trong số tất cả các vụ hack vào năm 2021 đã tận dụng các khai thác mã này.
“Tuy nhiên, thực tế là mức tăng chỉ 79% – gần như thấp hơn một bậc so với mức độ áp dụng tổng thể – có thể là một điểm sáng.
“Tội phạm đang ngày càng trở thành một phần nhỏ hơn của hệ sinh thái tiền điện tử,” báo cáo tiếp tục.
Các nhà nghiên cứu phần nào ghi nhận sự gia tăng hạn chế của tội phạm dựa trên tiền điện tử là do bộ công cụ đang phát triển của việc thực thi pháp luật, cũng như tính minh bạch của các công nghệ blockchain.
Khi không gian Blockchain ngày một phát triển, công nghệ cũng sẽ phát triển theo, phần nào hạn chế lại phạm vi hoạt động của các scammer và mang đến cho người dùng một không gian an toàn, đáng tin cậy hơn.
