Lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha đã thông báo rằng họ sẽ đầu tư vào các nền tảng công nghệ sẽ giúp các cảnh sát bắt những kẻ buôn ma túy sử dụng tiền điện tử.
Theo El Español, các sĩ quan tuần tra eo biển Gibraltar – vùng biển rửa trôi Ma-rốc, Tây Ban Nha và Gibraltar – đã chi gần 115.000 đô la cho hai giải pháp phân tích blockchain.
Những công cụ này sẽ cho phép họ theo dõi các loại tiền điện tử mà họ cho rằng được sử dụng để tài trợ cho các giao dịch ma túy.
Cảnh sát tuyên bố rằng bọn tội phạm đang sử dụng tiền điện tử để cố gắng ẩn danh các giao dịch hoặc khiến chúng khó theo dõi hơn.
Hồ sơ chi tiêu của cảnh sát cho thấy các sĩ quan cho rằng các giải pháp sẽ giúp các thám tử đang “phân tích bằng chứng điện tử liên quan đến hành vi phạm tội”. Trong khi đó, Bộ Nội vụ nói rằng họ tin rằng cần phải “cập nhật liên tục” các hệ thống công nghệ của cảnh sát để phục vụ tốt hơn cho công tác điều tra.
Tháng trước, một chiến dịch lớn của cảnh sát đã phá hai ổ tội phạm buôn lậu hàng tấn cần sa và cocaine qua eo biển – che dấu vết của chúng bằng cách giấu các lô hàng trong các thùng cà chua, dưa hấu và dưa hấu.
AP, thông qua ABC News, báo cáo rằng cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng cho thấy các băng nhóm đã “trả tiền” cho các “cảnh sát và nhân viên hải quan” tham nhũng để cho phép các chuyến hàng vào Tây Ban Nha. Hơn 60 cá nhân, bao gồm một số quan chức cảnh sát, đã bị bắt trong 34 cuộc truy quét.
Các quan chức nói rằng một số khoản thanh toán cho các quan chức tham nhũng có thể đã được thực hiện bằng tiền điện tử hoặc tiền được rửa thông qua các giao dịch tiền điện tử sau đó được sử dụng để trả hối lộ.
Cảnh sát cũng nói thêm rằng họ vẫn đang “tìm kiếm các công cụ mới” mà các cảnh sát có thể sử dụng để “theo dõi” các giao dịch liên quan đến các giao dịch ma túy. Các cơ quan thực thi pháp luật cũng đã chỉ ra rằng họ sẽ tìm cách đào tạo các cán bộ của mình trong các vấn đề liên quan đến tiền điện tử. Họ cho rằng các nhân viên cần phải có “kiến thức nâng cao về cách sử dụng tiền điện tử trong các quy trình rửa tiền”.
Các cảnh sát cũng sẽ được hướng dẫn về cách “khôi phục và quản lý” tiền điện tử được sử dụng trong tội phạm – và cảnh sát sẽ hỗ trợ chính phủ “các quy định thúc đẩy sự minh bạch” trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
