Theo một tài liệu tòa án từ Sở Quy chế Tài chính Vermont, công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Celsius Network đã đưa ra “tuyên bố sai lầm và gây hiểu lầm” về “sức khỏe tài chính và tuân thủ luật chứng khoán”.
Celsius hoạt động như cơ chế Ponzi
Bộ Quy chế Tài chính Vermont cho biết trong một tài liệu ủng hộ yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc chỉ định một người giám định trong trường hợp phá sản của Celsius rằng công ty có thể đã trả lợi tức bằng cách sử dụng một hệ thống giống Ponzi.
Những người nắm giữ cổ phiếu Celsius Series B đồng thời đưa ra phản đối hạn chế đối với đề nghị, nói rằng họ không có quan điểm về việc có nên chỉ định một người giám định hay không và thay vào đó, họ yêu cầu giảm phạm vi của đề xuất và ngân sách được điều chỉnh để tránh lãng phí tiền bạc.
Theo tuyên bố gần đây nhất, dựa trên kiểm tra sơ bộ hồ sơ tài chính, Celsius đã ghi nhận “khoản lỗ lớn” trong bảy tháng đầu năm 2021 và “hai sự kiện bất lợi nghiêm trọng” trong tháng 6 và tháng 7. Hơn nữa, mặc dù được yêu cầu công bố báo cáo tài chính theo các quy định chứng khoán của tiểu bang và liên bang, công ty đã khấu trừ các khoản lỗ từ các nhà đầu tư.
Ngoài ra, trong bản kiến nghị đã tuyên bố rằng Celsius có thể đã thao túng giá đồng CEL của công ty này. Hành động này có thể đã làm tăng “giả tạo” tỷ lệ nắm giữ CEL trong bảng cân đối kế toán của công ty.
Hồ sơ trích dẫn các blog và tweet từ Giám đốc điều hành của Celsius Alex Mashinsky, trong đó có một người nhấn mạnh rằng “tất cả các quỹ đều an toàn” trong khi thực tế, hồ sơ nói rằng “công ty đã vỡ nợ và các quỹ của người gửi tiền không an toàn”.
Hồ sơ lưu ý rằng công ty “không bao giờ kiếm được đủ doanh thu để hỗ trợ lợi tức được trả cho các nhà đầu tư.”
“Điều này cho thấy mức độ quản lý tài chính yếu kém và cũng cho thấy rằng ít nhất tại một số thời điểm, lợi tức cho các nhà đầu tư hiện tại có thể được trả bằng tài sản của các nhà đầu tư mới.”
>>> Đọc thêm: FTX từ chối mua lại Celcius vì khoản lỗ 2 tỷ đô la<<<
Công ty “đã lừa dối công chúng”
Trong một kiến nghị liên quan, Ủy ban Chứng khoán Bang Texas (SSB) cáo buộc rằng Celsius đã đưa ra các phản hồi không đầy đủ và chậm trễ đối với các yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu, và rằng “sự trình bày của các con nợ về tình trạng tài chính của họ trong trường hợp phá sản là không nhất quán . ”
Hồ sơ Texas đồng ý với các tuyên bố của Vermont, trích dẫn nhiều trường hợp cho rằng Celsius đã lừa dối công chúng. Trong số các trường hợp khác, hồ sơ đề cập đến một bài đăng trên blog từ ngày 7 tháng 6, trong đó Celsius thông báo cho người tiêu dùng rằng mặc dù thực tế chỉ còn năm ngày nữa ngừng rút tiền, nhưng công ty này không gặp khó khăn gì khi xử lý yêu cầu của họ.
Hơn nữa, trong đơn kiện Vermont cáo buộc Mashinsky đã công khai lừa dối các nhà đầu tư trong các tương tác quy định bằng cách khẳng định rằng họ đã giải quyết các mối quan ngại từ các cơ quan quản lý chứng khoán nhà nước vào tháng 12.
Trong hồ sơ, Vermont chỉ ra rằng những cáo buộc Celsius đã thao túng giá của mã thông báo gốc là đúng sự thật. Từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 1 tháng 7, khi công ty ngừng cho phép rút tiền, Celsius đã tăng lượng nắm giữ CEL lên hơn 40 triệu mã thông báo, với hơn một nửa mức tăng diễn ra sau khi nền tảng tạm ngừng. Cơ quan quản lý tuyên bố rằng Celsius cũng tham gia vào hoạt động này tại một thời điểm vào năm 2021. Nợ phải trả sẽ vượt qua tài sản “kể từ ít nhất” tháng 2 năm 2019 không có vị trí CEL.
Hồ sơ cho biết:
“Bằng cách tăng Vị thế ròng trong CEL lên hàng trăm triệu đô la, Celsius đã tăng và nâng cao giá thị trường của CEL, do đó làm tăng giả tạo nắm giữ CEL của công ty trên bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính. Điều này cho thấy mức độ quản lý tài chính yếu kém và cũng cho thấy rằng ít nhất tại một số thời điểm, lợi tức của các nhà đầu tư hiện tại có thể được trả bằng tài sản của các nhà đầu tư mới. ”
Trước đây có thông tin rằng người cho vay đã yêu cầu sự chấp thuận của thẩm phán phá sản Hoa Kỳ để phát hành số tiền điện tử trị giá 50 triệu đô la bị khóa trong “tài khoản lưu ký” của Celsius để có thể trả lại cho người dùng đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, điều đó đại diện cho một phần nhỏ trong số hơn 200 triệu đô la của nền tảng đã bị khóa trong các tài khoản tạm giữ.
