Mexico có thông tin cho rằng một số băng đảng ma túy nổi tiếng nhất của đất nước đang sử dụng Bitcoin cho các giao dịch bất hợp pháp của họ. Không có gì ngạc nhiên khi Bitcoin và các loại tiền điện tử khác được các băng đảng ma túy sử dụng như một loại tiền tệ để giao dịch.
Theo các quan chức thực thi pháp luật, tiền điện tử đang phát triển như một mặt trận mới trong cuộc chiến chống lại các băng đảng ở Mỹ Latinh để giành quyền kiểm soát các thị trường bất hợp pháp lớn dành cho tình dục, ma túy, súng và người.
Trong một báo cáo do Ủy ban Kiểm soát Ma túy Quốc tế công bố hôm thứ Sáu, các băng đảng Jalisco và Sinaloa đang ngày càng sử dụng các giao dịch mua Bitcoin trực tuyến nhỏ lẻ để lách các quy định về rửa tiền.
Sau khi chia số tiền thu được từ ma túy thành các khoản thanh toán nhỏ để tránh bị phát hiện, các băng đảng sử dụng các tài khoản đó để mua liên tiếp số lượng nhỏ Bitcoin trực tuyến, che giấu nguồn tiền và cho phép chúng thanh toán cho các đối tác trên toàn thế giới
Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm cho biết các băng đảng Mexico được cho là đã rửa khoảng 25 tỷ đô la mỗi năm thông qua Bitcoin, Internet và thương mại điện tử.
Đại diện Cơ quan Quản lý Ma túy Hoa Kỳ Raul Martin del Campo nói với AFP tại Thành phố Mexico:
“INCB đang đưa ra cảnh báo đỏ để các quốc gia đi đến thỏa thuận và xem xét cách điều chỉnh tốt hơn hệ thống thanh toán (tiền điện tử) này ”.
Các cáo buộc được đưa ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký một lệnh hành pháp yêu cầu chính phủ nghiên cứu những mối nguy hiểm và lợi ích của việc tạo ra đồng đô la kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, cũng như các mối quan tâm khác liên quan đến tiền điện tử.
