Ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn đang quay cuồng sau hậu quả của sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đem lại.
Gác lại vụ việc của FTX, hành vi trộm cắp tiền điện tử đang ngày càng lây lan, đặc biệt là ở Vương quốc Anh, nơi vụ việc này đã tăng 1/3 trong một năm. Theo dữ liệu của cảnh sát được Financial Times trích dẫn , những tên trộm đã đánh cắp hàng trăm triệu bảng Anh từ các nạn nhân.
Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, đơn vị Hành động chống gian lận của cảnh sát Vương quốc Anh đã nhận được báo cáo về thiệt hại tài chính liên quan đến tiền điện tử trị giá 226 triệu bảng Anh (273 triệu đô la). Đó là mức tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Với 10.030 sự cố được báo cáo, mức tăng 16% đã được ghi nhận trong báo cáo.
Những phát hiện này là một phần của “đại dịch” gian lận lớn hơn, mà nhóm thương mại dịch vụ tài chính, UK Finance, tuyên bố đã phát triển khi thói quen tài chính của mọi người chuyển sang trực tuyến.
Gian lận nói chung tăng 8% hàng năm lên 1,3 tỷ bảng Anh (1,56 tỷ đô la) vào năm 2021.
Đã có khoản lỗ 33 triệu bảng Anh (39,6 triệu đô la) được báo cáo vào tháng 5, tháng mà stablecoin thuật toán Terra (LUNA/USD+) sụp đổ, có tác động đến một số loại tiền điện tử khác và các doanh nghiệp được liên kết với nó.
>>> Đọc thêm: TerraLuna Foundation Guard công bố báo cáo kiểm toán lên tới 2,8 tỷ đô la<<<
Lừa đảo Rug pull
Theo công ty luật Pinsent Masons, kể từ khi giá trị của tiền điện tử giảm, ngày càng có nhiều nạn nhân trở thành con mồi của các trò lừa đảo “rug pull” (thuật ngữ dùng để chỉ hành động đội ngũ rời bỏ dự án và lẩn trốn cùng số tiền của các nhà đầu tư khiến giá trị tài sản mã thông báo đó tiến về 0).
Những hành vi gian lận này bao gồm các nhà phát triển tiền điện tử bỏ dự án và tẩu thoát bằng tiền của nhà đầu tư.
Theo báo cáo của BBC, các nhà phát triển mã thông báo cung cấp quyền truy cập vào một trò chơi trực tuyến lấy cảm hứng từ series Trò chơi mực của Netflix đã đánh cắp khoảng 2,5 triệu bảng Anh (3 triệu đô la) từ các nhà đầu tư bán lẻ vào tháng 11 năm ngoái.
Hinesh Shah, kế toán pháp y tại Pinsent Masons, cho biết:
“Bất cứ khi nào gặp khó khăn, những kẻ lừa đảo luôn tìm cách làm mồi cho các nhà đầu tư ít kinh nghiệm hơn bằng cách hứa hẹn những khoản lợi nhuận khổng lồ.”
“Với số tiền khổng lồ mà một số nhà đầu tư tiền điện tử đã kiếm được trong thời kỳ bùng nổ, các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử có thể đặc biệt tiềm ẩn đối với các nhà đầu tư nhỏ hơn, những người có thể đang khao khát kiếm được ‘tiền nhanh chóng’,” Shah nói thêm.
Chứng thực giả từ những người nổi tiếng là một trò lừa đảo thường xuyên khác.
Theo Ủy ban Thương mại Liên bang, những kẻ lừa đảo giả danh Tesla CEO Elon Musk đã đánh cắp hàng triệu đô la từ người tiêu dùng Hoa Kỳ trong các vụ trộm tiền điện tử vào năm ngoái.
Chính quyền Vương quốc Anh đã cảnh báo rằng những vụ lừa đảo tương tự hiện đang diễn ra ở nước họ.
Mọi người cũng đang rơi vào các kế hoạch “pump-and-dump”, trong đó những tên trộm làm giả giá tiền điện tử trước khi bán chúng cho các nhà đầu tư bán lẻ ngay trước khi thị trường giảm giá.
Đầu tư của người tiêu dùng vào các loại tài sản có rủi ro cao đã là một mối quan tâm đối với Cơ quan Quản lý Tài chính trong nhiều trường hợp.
Cơ quan quản lý đã ban hành các hướng dẫn cho các doanh nghiệp quảng bá những mặt hàng này vào tháng 8 và cấm các ưu đãi như tiền thưởng “giới thiệu bạn bè”.
