Kể từ khi các vấn đề tiền điện tử ngày càng gia tăng, lạm phát cao và những diễn biến như sự cố Terra sụp đổ đã gây chấn động thế giới, các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả Trung Quốc, đã làm việc tích cực để bảo vệ người dùng và truy bắt tội phạm. Trung Quốc đã phá vỡ một nhóm mới trong một cuộc đàn áp gần đây đối với những kẻ rửa tiền.
Tội phạm mạng và những kẻ lừa đảo từ hầu hết mọi nơi trên thế giới đã và đang sử dụng tiền điện tử trong quá trình phạm tội của chúng. Thật không may, cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử trong những năm gần đây, tội phạm mạng cũng gia tăng các hoạt động lừa đảo và sau đó rửa tiền ở nước ngoài để chuyển tiền ẩn danh.
Theo báo cáo trên tài khoản mạng xã hội chính thức của văn phòng , lực lượng cảnh sát ở Hành Dương, một thành phố nằm ở tỉnh Hồ Nam, miền nam Trung Quốc, đã bắt giữ một nhóm 93 người trong chiến dịch 100 Ngày Hành động trên khắp đất nước.
Tội phạm bị cáo buộc rửa 40 tỷ nhân dân tệ (5,6 tỷ đô la) thông qua tiền điện tử. Chính quyền đã thu giữ 300 triệu nhân dân tệ, phá hủy hơn mười trang web thực và tịch thu gần 100 thiết bị trong chiến dịch trấn áp các tội phạm rửa tiền.
Theo thông tin được cung cấp bởi bộ phận đã bắt giữ tội phạm, những kẻ xấu, để kiếm lợi nhuận, đã rửa tiền ra nước ngoài kể từ năm 2018 bằng cách chuyển đổi các khoản tiền thu thập bất hợp pháp thành tài sản kỹ thuật số. Theo cảnh sát, nhóm lừa đảo, do Hong Moumou đứng đầu, đã tạo ra các khoản tiền này bằng cách thực hiện các vụ gian lận viễn thông và trực tuyến và có thể dính líu đến 300 vụ lừa đảo.
Cảnh sát đã bắt tay vào cuộc điều tra chống lại những kẻ xấu sau khi Liu Xialong, Văn phòng Công an Quận, trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo và mất khoảng 7,8 triệu nhân dân tệ.
Việc áp dụng tiền điện tử phát triển ở Trung Quốc bất chấp những hạn chế
Trung Quốc đã có một chế độ chống tiền điện tử kể từ khi bắt đầu và chính phủ thậm chí không cho phép khai thác tiền điện tử trong các tỉnh. Có khả năng, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã cấm tài sản kỹ thuật số vào tháng 9 năm 2021, với việc các nhà chức trách chuyển hướng diều hâu đối với những người vi phạm. Tuy nhiên, việc áp dụng tiền điện tử ở nước này tiếp tục gia tăng một cách trái ngược.
Theo báo cáo gần đây của một công ty nghiên cứu blockchain, Chainalysis , Trung Quốc đứng trong số 10 quốc gia hàng đầu áp dụng tiền kỹ thuật số nhanh chóng bất chấp các hạn chế.
Cục An ninh Yangpu của Trung Quốc và Công an Thượng Hải đã bắt đầu một cuộc điều tra chung vào tháng 3 để chống lại các âm mưu hình tháp thu tiền bằng tiền ảo. Ngay sau khi điều tra, các nhà chức trách đã phá một nền tảng chạy các kế hoạch kim tự tháp, đã cướp đi gần 16 triệu đô la của người dùng là nạn nhân. Các nhà chức trách đã tiết lộ vào thời điểm đó rằng đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử của Thượng Hải liên quan đến một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử và nói thêm;
Công chúng cần nâng cao nhận thức về phòng ngừa rủi ro và có ý thức chống lại các kế hoạch kim tự tháp. Cục Điều tra Kinh tế Công an Thượng Hải cũng sẽ tiếp tục truy quét tội phạm kinh tế gây nguy hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
