Chính phủ Vương quốc Anh đã giới thiệu dự luật tài sản tiền điện tử “ thu giữ, đóng băng và thu hồi” với Nghị viện.
Dự luật mới này cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật nhiều quyền lực hơn để thu giữ, đóng băng và thu hồi tài sản tiền điện tử.
Dự luật nhắm mục tiêu cụ thể đến những người tham gia vào các hoạt động tội phạm như rửa tiền, ma túy và tội phạm mạng, cùng với tiền điện tử, hoạt động như một nhân tố quan trọng.
Dự luật được gọi là Dự luật về Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp.
Dự luật này sẽ giúp các cơ quan hữu quan nhắm mục tiêu tiền điện tử, đã được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.
Dự luật về Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp được đưa ra tại Quốc hội là một phần trong nỗ lực đẩy “tiền bẩn” ra khỏi nền kinh tế.
Dự luật này bao gồm một điều khoản về việc cắt giảm “băng đỏ xung quanh trách nhiệm bảo mật” và cũng cho phép các cơ quan thực thi pháp luật “buộc các doanh nghiệp giao nộp thông tin có thể liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố” và điều đó cũng bao gồm tiền điện tử.
>>> Đọc thêm: Khung quy định về tiền điện tử đầu tiên được Nhà Trắng phát hành<<<
Tăng cường sử dụng tiền điện tử tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp
Dự luật cũng yêu cầu những người đăng ký công ty ở Anh cần phải xác minh danh tính của họ, cùng với những thay đổi khác.
Trong số những thay đổi khác là các công ty sẽ có nhiều tiềm năng hơn để giám sát việc thành lập công ty tốt hơn. Điều này cũng bao gồm khả năng kiểm tra chéo dữ liệu với các đối tác công cộng và tư nhân.
Điều này cũng bao gồm báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật.
Chính phủ Vương quốc Anh đề cập
Luật mới sẽ giúp các cơ quan thực thi pháp luật như Cơ quan Tội phạm Quốc gia dễ dàng và nhanh chóng hơn trong việc thu giữ, đóng băng và thu hồi tài sản tiền điện tử – loại tiền kỹ thuật số ngày càng được bọn tội phạm có tổ chức sử dụng để rửa lợi nhuận từ gian lận, ma túy và tội phạm mạng. Tăng cường quyền hạn trong Đạo luật tố tụng tội phạm sẽ hiện đại hóa luật pháp để đảm bảo các cơ quan có thể bắt kịp với sự thay đổi công nghệ nhanh chóng và ngăn chặn tài sản tiếp tục phạm tội.
Graeme Biggar, trích lời của Tổng giám đốc Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh,
“Tội phạm trong nước và quốc tế trong nhiều năm đã rửa sạch tiền thu được từ tội phạm và tham nhũng bằng cách lạm dụng cấu trúc công ty của Vương quốc Anh và ngày càng sử dụng tiền điện tử. Những cải cách này – được chờ đợi từ lâu và được hoan nghênh nhiều – sẽ giúp chúng ta giảm bớt cả hai.
Dự luật được đặt ra cho phiên điều trần thứ hai
Việc xây dựng Đạo luật minh bạch và thực thi tội phạm kinh tế đã giúp các cơ quan quản lý đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và cũng đóng băng tài sản ở nước này. Dự luật này được ấn định cho phiên điều trần thứ hai vào ngày 13 tháng 10, hiện đã được lên lịch.
Theo chính phủ, Cảnh sát Metropolitan tuyên bố rằng đã có sự gia tăng các vụ bắt giữ tiền điện tử vào năm 2021.
Số lượng người dùng trong không gian tiền điện tử đã tăng lên.
Được biết, vào tháng 7 năm 2021, chỉ riêng cảnh sát đã thu giữ 114 triệu và 180 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 331 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến rửa tiền quốc tế.
